БЕБ викрило велику квіткову мережу магазинів на схемі дроблення на ФОПи. ФОТО
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків відомою мережею квіткових магазинів. Компанія організувала схему штучного дроблення бізнесу, щоб мінімізувати податкові зобов'язання.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Компанія організувала схему штучного дроблення бізнесу, щоб мінімізувати податкові зобов'язання.
Слідство встановило, що квіткові магазини мережі працювали у 10 областях України. Проте продаж продукції оформлювали через окремих підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), які перебували на спрощеній системі оподаткування.
Насправді ці підприємці були звичайними найманими працівниками компанії та діяли в межах однієї великої господарської діяльності.
У такий спосіб упродовж 2025 року підприємство приховало у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від реалізації квітів. Через це державний бюджет недоотримав 10,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) та податку на прибуток.
Під час обшуків детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, а також кваліфіковані електронні підписи (КЕП) підконтрольних ФОПів, які підтверджують роботу схеми.
Заниження вартості на митниці та відшкодування збитків
Крім податкових махінацій всередині країни, аналітики БЕБ виявили заниження митних платежів під час імпорту квітів.
Після викриття схеми компанія почала декларувати продукцію за реальною вартістю:
- сума імпортних операцій мережі зросла у 2,5 раза;
- задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн порівняно з минулим періодом;
- додаткові надходження митних платежів до бюджету становили 36,5 млн грн.
Наразі керівнику компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
У БЕБ уточнили, що завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн фігурант уже відшкодував у повному обсязі.
Крім того, керівник мережі сплатив 500 тис. грн добровільного внеску на потреби Збройних Сил України. Справу скеровано до суду за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Як повідомлялося раніше, БЕБ також викрило в Одесі підпільне виробництво контрафактних коштовностей. Тоді незаконний продаж золотих прикрас та аксесуарів під виглядом всесвітньо відомих брендів організували через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.
