В Україні у 5 разів побільшало справ про відмивання коштів
В Україні 1344 кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), було зареєстровано торік. Це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році, і майже у 5 разів перевищує показник 2019 року.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Скільки справ доходять до суду?
Водночас зростає частка справ, що доходять до суду. Якщо у 2020-2021 роках судову перспективу мали лише близько 25% проваджень, то нині цей показник наблизився до 50%. У 2024 році до суду було скеровано 49% справ, у 2025 році – 45%.
Для доведення легалізації майна недостатньо лише встановити факт первинного злочину – слідству необхідно підтвердити походження активів, простежити рух коштів і довести, що операції були спрямовані на їхнє приховування або маскування. Саме на цьому етапі виникають основні труднощі, зазначають юристи.
Через це частина гучних розслідувань або не завершується обвинувальними актами, або кваліфікація за ст. 209 ККУ зникає в процесі слідства.
Загалом торік опрацьовано 3,3 тис. кримінальних проваджень щодо відмивання коштів. Понад половина з них були розпочаті у попередні роки. За результатами розслідувань до суду передано 595 обвинувальних актів, підозри оголошено 832 особам.
Загальна сума легалізованого майна становить 12,35 млрд грн, водночас під арешт потрапило 590 млн грн.
Хто відкрив найбільше проваджень?
Найбільшу частку проваджень відкрили:
- Національна поліція України – 61% усіх справ.
- Бюро економічної безпеки – 16%.
- Державне бюро розслідувань – 11%.
- Національне антикорупційне бюро – 7%.
- Служба безпеки України та Держфінмоніторингу ‒ по 3%.
Лідери за масштабами виявлених схем
Водночас за масштабами виявлених схем лідерами є Бюро економічної безпеки та НАБУ. У справах БЕБ встановлено легалізацію активів на 5,42 млрд грн, у справах НАБУ – на 4,56 млрд грн. Разом це понад 10 млрд грн, або 81% від загальної суми.
Про масштабність розслідувань свідчать і середні показники: у справах БЕБ на один обвинувальний акт припадає 63,8 млн грн легалізованого майна, тоді як у провадженнях НАБУ – 240,1 млн грн.
За перші п’ять місяців поточного року зафіксовано 603 правопорушення за легалізацію майна. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Підозру оголошено у 38% проваджень, до суду дійшло 25% справ.
Нагадаємо, у квітні Бюро економічної безпеки викрило "конвертаційний центр", який сприяв сотням підприємств в ухиленні від сплати податків та незаконному виведенню коштів за кордон. За попередніми оцінками правоохоронців, із 2020 року через цей "конвертаційний центр" могло бути проведено близько 18 млрд гривень.
У вересні 2025 року Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова, який під прикриттям адвокатської діяльності організував "конвертаційний центр". Упродовж 2023-2025 років фігуранти легалізували понад 1,5 млрд грн, значну частину яких було викрадено з державного бюджету.
