Мінфін пояснив, чому не проводить перевірки грального бізнесу та рієлторів

Міністерство фінансів повідомило, що під час воєнного стану не має можливості перевіряти суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими належить до компетенції відомства.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання про перевірки та штрафи для піднаглядних відомству суб’єктів, повідомляє Судово-юридична газета.

Зокрема, це стосується рієлторів та організаторів азартних ігор. Такі обмеження передбачені законодавством і не дозволяють Мінфіну проводити відповідні контрольні заходи.

Чому Мінфін не перевіряє рієлторів і гральний бізнес

Під час обговорення міністра запитали про кількість перевірок, проведених працівниками Міністерства фінансів, а також про заходи впливу, застосовані до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

У відповідь Марченко пояснив, що на період воєнного стану законодавство обмежує контрольні повноваження відомства.

"Під час дії воєнного стану ми не можемо проводити перевірки суб’єктів фінансового моніторингу, які знаходяться в системі Міністерства фінансів. Тобто законодавчо ми обмежені", – зазначив міністр.

Водночас, за його словами, Мінфін продовжує контролювати діяльність таких суб’єктів і має можливість вживати окремих заходів реагування, зокрема видавати приписи.

Однак повноцінні контрольні перевірки відомство наразі проводити не може, наголосив Марченко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, організатори азартних ігор та оператори лотерей повинні адаптувати свої системи безпеки до оновленого переліку мінімальних вимог. Вони охоплюють різні аспекти ‒ від мінімальної довжини паролів до встановлених строків реагування на інциденти.

Раніше повідомлялося, що затверджена урядом Стратегія державної політики у сфері азартних ігор містить окремий напрям, присвячений боротьбі з нелегальним гральним ринком в інтернеті.

Читайте також: Більшість гравців казино вважають азартні ігри формою дозвілля, а не заробітку

Автор: Валерій Білик