Національний банк України активно проводить перевірки банків, виявляючи схеми дроблення валютних операцій для уникнення фінансового моніторингу. Разом із цим, Держподаткова служба виявила більш ніж тисячу ФОПів, залучених до дроблення бізнесу. У свою чергу, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг зосередилася на перевірках операторів газових систем через маніпуляції з показами. Тенденції до посилення перевірок стосуються не лише фінансового сектору, а й інфраструктури, як-от перевірки об'єктів транспортної системи в період грозової активності. Очільники державних інститутів декларують боротьбу з порушеннями для зміцнення економічної безпеки України.
Як Нацбанк України здійснює перевірку банків?
Національний банк України проводить перевірки банківських установ, зосереджуючись на виявленні схем дроблення валютно-обмінних операцій та інших порушень. Ці дії спрямовані на уникнення обов'язкових фінансових перевірок та проходять для забезпечення фінансової стабільності в державі.
Що таке фінансовий моніторинг і як він функціонує в Україні?
Фінансовий моніторинг – це процес перевірки законності походження коштів, трансакцій та іншої фінансової діяльності. В Україні цими питаннями займаються державні установи, зокрема, Держфінмоніторинг, який контролює дотримання законів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму.
Які наслідки мають виявлені шахрайські схеми у банках?
Виявлені шахрайські схеми в банках можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема, до скасування банківських ліцензій, накладення штрафів чи навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Це покликане забезпечити дотримання законів та прозорість банківської системи.
Чому перевірки бізнесу такі важливі для економіки України?
Перевірки бізнесу забезпечують дотримання законодавства, виявляють та запобігають податковим ухиленням, а також допомагають захищати інтереси держави та підприємців. Ці дії підвищують довіру інвесторів та сприяють розвитку здорового бізнес-клімату.
Як перевіряють афілійованість релігійних організацій в Україні?
Державні органи, такі як Служба етнополітики, здійснюють перевірки релігійних організацій на предмет афілійованості. Це включає аналіз діяльності, документів та зв'язків із закордонними структурами для забезпечення незалежності та дотримання національних інтересів.
Якими є результати комплексних перевірок податкової служби?
Комплексні перевірки, проведені Податковою службою України, виявили значні порушення на мільярди гривень. Результатами перевірок стали накладення штрафів та вжиття заходів контролю за дотриманням податкового законодавства. Це сприяє детінізації ринку та зміцненню економіки.
ТОП новини перевірка
В Україні відсьогодні вводяться електронні бланки обов’язкового техконтролю автомобілів В Україні відсьогодні, з 25 серпня, запроваджено електронні бланки (е-протокол) обов’язкового технічного контролю автомобілів. 132 088 1
Штрафи і неоформлені працівники: Гетманцев розповів про масові перевірки продавців техніки Протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 мільйонів гривень. 36 597 30 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Інспектори "Укртрансбезпеки" почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon за відсутність ліцензії Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі. 36 452 35
Держенергонагляд запідозрив обленерго у неправильному застосовуванні графіків відключень електроенергії Державна інспекція енергетичного нагляду здійснить поглиблену перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. 27 922 14
Міненерго доручило позапланово перевірити обленерго через графіки відключення світла Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду здійснювати позапланові перевірки на об’єктах енергетики протягом періоду воєнного стану. 16 385 17
Кабмін дозволив Митній службі достроково відновити перевірки всіх товарів, зупинені до кінця війни Кабінет Міністрів дозволив Державній митній службі відновити перевірки нехарчової продукції, зупинені до кінця воєнного стану. 14 995 9
Гройсман анонсировал ужесточение борьбы с зарплатами в конвертах Кабинет министров будет инициировать принятие и дальнейшее воплощение ряда решений, направленных на борьбу с нелегальным трудоустройством. 10 577 68 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Фискальная служба несколько дней проверяет сортировочную станцию "Новой почты" Компания "Новая почта" заявляет, что почти неделю работники внутренней безопасности госфискальной службы вмешиваются сортировочной станции посылок компании. 10 449 4
Податкова передасть Міноборони дані про всіх чоловіків віком від 18 до 60 років Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРВР), а також Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консулами за кордоном. 9 646 65
Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат (обновлено) Большинство из отстраненных по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за вероятных контактов с контрабандистами 200 таможенников вернулись к исполнению служебных обязанностей, так как срок их отстранения истек. 9 206 39
Госпродпотребслужба начнет проводить проверки без предупреждения Государственный контроль операторов рынка пищевой продукции в 2019 году будет риск-ориентированным и проводиться без предварительного предупреждения. 9 197 1
Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – за перші два квартали цього року провела лабораторні дослідження тих продуктів, які найбільш вразливі до зловживань із боку недоброчесних постачальників – тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну. 9 141 26
Нацкомиссия готовит проверку 18 производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеплановую проверку 18 производителей электроэнергии из возобновляемых источников на предмет возможного превышения объемов отпуска электроэнергии лицензированной мощности. 9 027 0
В українських платників податків не залишилося захисту від незаконних перевірок податківців, – юрист Після зміни практики Верховного Суду щодо наслідків, які несе недопуск контролюючих органів до перевірки, у платників податків не лишилось ефективних способів захиститись від очевидно незаконних перевірок податківців. Відтак, у бізнесу лишається тільки два варіанти: або допускати перевірку, або... 8 269 13
Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда В 2020 году Министерство финансов осуществило верификацию относительно правомерности получения реципиентами государственных выплат на общую сумму около 455 млрд грн, предоставлено около 2,5 млн рекомендаций для проведения дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн. 7 910 18
Нацкомісія розслідує схему заробітку ДТЕК Ахметова на виробленій "Енергоатомом" електроенергії (оновлено) Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розпочала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". 7 907 21
Налоговики анонсировали массовые проверки бизнеса Служба включила на 2019 год 5 тысяч субъектов хозяйствования - юридических лиц с объемами задекларированных доходов за 2017 год 1,14 трлн грн в план-график документальных проверок. 7 274 0
Кабмин утвердил порядок проверок для выявления неоформленных работников Кабинет министров утвердил порядок проведения проверок предприятий инспекторами труда. 7 258 4
Нацкомісія оштрафувала "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Ахметова на понад 400 тисяч Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала оператора системи розподілу "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на 425 тис. грн через порушення ліцензійних умов. 6 949 0
Поручение Гройсмана проверить АМКУ совпало с обжалованием тендера ГФС на 1,3 миллиарда (обновлено) 9 июня двое участников тендера возглавляемой соратником премьер-министра Государственной фискальной службы (ГФС) на закупку сканеров для таможни подали жалобы в АМКУ. 6 934 10
Сторінка 1 з 39
більше ТОП-новин
