Податкова виявила понад 1 тисячу ФОПів, залучених до схем дроблення бізнесу
Від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, у діяльності яких є ознаки штучного дроблення бізнесу.
Про це повідомляє преслужба відомства.
За підсумками аналітичних досліджень податкова служба встановила 23 великі торговельні мережі, які, за її даними, залучили до таких схем понад 1 тис. фізичних осіб ‒ підприємців (ФОП).
Попередньо оцінюється, що через можливе ухилення від сплати податків державний бюджет міг недоотримати щонайменше 1,7 млрд грн.
Усі зібрані матеріали ДПС передала правоохоронним органам. Наразі за цими фактами тривають досудові розслідування.
"Сама по собі робота ФОП та співпраця компанії з такими ФОП не є порушенням. Але коли десятки підприємців лише формально є окремими суб’єктами господарювання, а фактично працюють як одна компанія – під спільним брендом, в одних магазинах, зі спільними працівниками, складами та управлінням, – це вже питання не моделі ведення бізнесу, а чесності сплати податків", ‒ зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух.
Нагадаємо, Кіберполіція розробила законопроєкт, який уперше передбачає окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків.
Як повідомлялося, в Україні переглядають підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб ‒ підприємців та юридичних осіб. Зокрема, планується посилити контроль за фінансовими операціями та поступово запровадити обмеження на перекази для окремих категорій ФОП і компаній.
Читайте також: Податкова назвала ключові ознаки "дроблення бізнесу"
