Мережа секонд-хендів сплатила 51,5 мільйона гривень боргу з податків через схему з ФОПами
Відома мережа магазинів секонд-хенду повністю відшкодувала 51,5 млн грн збитків до державного бюджету за результатами розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Окрім виплати боргу, компанія відмовилася від штучного розподілу діяльності між підконтрольними підприємцями та перейшла на прозову модель роботи.
У зв'язку з повним відшкодуванням збитків детективи подали до суду клопотання про звільнення чотирьох підозрюваних від кримінальної відповідальності.
Слідство встановило, що мережа торгувала вживаними й новими товарами по всій Україні під єдиним управлінням, однак продажі оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування.
Деталі справи:
- підприємці залишалися на спрощеній системі оподаткування навіть після перевищення встановлених лімітів;
- мережа приховала понад 309 млн грн доходу від оподаткування;
- сума несплачених податків становила 51,5 млн грн, які компанія вже повністю повернула.
Раніше детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях, під час яких вилучили носії інформації з відомостями про діяльність ФОПів.
Про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах повідомляли директору товариства, двом бухгалтерам та регіональному представнику мережі.
Розслідування схеми
Нагадаємо, у травні масштабну схему штучного дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом викрили детективи БЕБ.
Щоб мінімізувати податкові зобов’язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Масштаби дроблення бізнесу
Як повідомлялося, від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, у діяльності яких є ознаки штучного дроблення бізнесу.
Справи БЕБ щодо ухилення від податків
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки викрили агрокомпанію, яка не сплатила до державного бюджету майже 42 млн грн податків.
Як повідомлялось, 52 202 чинні компанії в Україні щонайменше два роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або взагалі не вказували його.
Раніше стало відомо, у серпні дві компанії-перевізники з Київської області повністю сплатили до державного бюджету понад 10 млн грн збитків, завданих через ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.
