НБУ утвердил график проверок инкассаторских компаний на 2019 год
Национальный банк Украины уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (СIТ-компаний).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
В частности, Национальный банк:
● уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц;
● определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки СIТ-компании;
● определил срок предоставления Национальным банком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов;
● урегулировал другие вопросы, возникавшие при практической реализации процедуры проверок СIТ-компаний.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением gравления Национального банка Украины от 22 декабря 2018 года №151 "Об утверждении изменений к положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации".
Документ вступает в силу с 11 января 2019 года.
Нацбанк также утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.
С целью повышения прозрачности и надзора за деятельностью CIT-компаний Национальный банк будет публиковать этот график ежегодно.
Так, в 2019 году Национальный банк проверит шесть CIT-компаний. Сейчас лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации сейчас получило девять юридических лиц.
