НБУ выявил за год 78 нелегальных валютных обменников
Национальный банк Украины за 2018 год совершил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
По данным НБУ, среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставление вдокументов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.
"Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в городе Киев, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", – отмечается в сообщении.
В НБУ также напомнили, что данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
