Еврокомиссия предложила ужесточить борьбу с отмыванием денег
Европейская комиссия предлагает расширить полномочия властей Евросоюза в борьбе с отмыванием денег в регионе после серии скандалов с участием европейских банков, включая Danske Bank A/S и Swedbank AB.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис 7 мая выдвинул ряд предложений по усилению борьбы с отмыванием денег. В частности, он предлагает создать в ЕС новый надзорный орган или наделить новыми полномочиями одного из действующих банковских регуляторов - Европейское банковское управление (EBA).
Страны ЕС ранее уже предоставили EBA ряд полномочий в вопросе борьбы с отмыванием денег, однако в Еврокомиссии считают, что этого недостаточно. Например, ЕК хотела бы, чтобы регулятор получил право проводить проверки внутри банков.
Кроме того, ЕК планирует гармонизировать правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, действующие в европейских странах. Расхождения в интерпретации этих правил между странами ЕС создают соответствующие лазейки для потенциальных нарушений.
Читайте также: Израильский банк выплатит властям США $900 миллионов штрафа за отмывание денег
В настоящее время в каждой европейской стране действуют собственные регуляторы, отвечающие за противодействие отмыванию денег. Ряд скандалов, разразившихся за последние годы, показал, что национальные регуляторы оказались неспособны успешно взаимодействовать друг с другом, что серьезно затрудняло отслеживание подозрительных денежных потоков в пределах региона, пишет The Wall Street Journal.
"Нам необходимо положить конец проникновению "грязных" денег в нашу финансовую систему", - заявил Домбровскис.
Еврокомиссия внесет официальные предложения относительно расширения полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег в начале следующего года.
