Кабмин утвердил порядок формирования отчетности в сфере финмониторинга
Кабинет министров утвердил порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
- количестве расследованных дел и количество лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
- результаты расследования уголовных правонарушений;
- количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
- количество других международных запросов;
- стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
- количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
- количестве рассмотренных судами уголовных дел;
- количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
- сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:
количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
- количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количестве выявленных нарушений и применены меры воздействия.
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании правительства.
Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финансового мониторинга и предотвращения возникновения или уменьшению их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению устойчивости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.
Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
