Ватажки "ДНР" використовували в'язнів місцевих тюрем для ошукування громадян України
Служба безпеки заблокувала незаконний механізм шахрайського виманювання коштів у громадян України, організований зокрема ватажками так званої "ДНР".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За час своєї "діяльності" зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень.
Зазначається, що одним із учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої "ДНР", які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.
"Співробітниками цих "кол-центрів" були в’язні тюрем з так званої "ДНР", які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків", – йдеться у повідомленні.
Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував згаданий вище мешканець Донецької області. Його "кур’єрами" були мешканці підконтрольних українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.
Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності "кол-центрів".
Кіберфахівці СБУ задокументували всі ланцюги складної протиправної схеми, на підставі чого слідчі Національної поліції повідомили про підозру її фігурантам.
Зокрема, провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 190 (шахрайство), а також ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують вказану протиправну діяльність.
Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї протиправної діяльності.
