Держфінмоніторинг почав тестування електронного обміну інформацією
Державна служба фінансового моніторингу розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінмоніторингу через "Електронний кабінет системи фінансового моніторингу", що впроваджується за підтримки проєкту Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI).
Про це йдеться в повідомленні служби.
Рекомендації щодо тестування та інформаційного обміну розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу України у першому півріччі 2021 року направила до правоохоронних органів 568 матеріалів (з них 364 узагальнених матеріалів та 204 додаткових узагальнених матеріалів), у яких сума фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом становить 50,6 млрд грн.
