Україна вкотре закликала FATF внести Росію до чорного списку
Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну перед початком пленарних засідань організації 23-27 жовтня.
"Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, Росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF. Серед них – відверте визнання Путіним того, що російська держава повністю фінансувала ПВК "Вагнер" на суму $1 млрд, а також посилення співпраці Росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF – Іраном і Північною Кореєю. Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Росія не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями.
У Мінфіні додали, що в останні місяці Москва активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF.
Зокрема, тактика шантажу варіюється від тиску на африканські країни для ратифікації статусу спостерігача Росії в Групі з протидії відмиванню брудних грошей у Східній та Південній Африці до залучення підтримки з боку Китаю та Саудівської Аравії, посилаючись на захист торговельних відносин, а також погроз внести зміни до ключових торговельних та оборонних угод з Індією, якщо вони не підтримають блокування подальших дій FATF.
"У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства Росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу Росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тиснув на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.
Водночас Україна закликала організацію внести РФ до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання FATF в Парижі 19-23 червня. Але FATF тоді відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків.
FATF призупинила членство Росії в лютому. Мінфін України наголошує, що з того часу Росія вчинила низку нових порушень, у тому числі терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.
