Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди
Щодо таких операцій до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів), повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Зокрема, до правоохоронних органів направлено 64 матеріали, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій становить 6,9 млрд гривень.
При цьому Держфінмоніторингом загалом зупинено фінансові операції та заблоковані кошти у еквіваленті понад 2,1 млрд гривень.
Також до правоохоронців направили 38 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Як повідомлялося, у 2023 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на загальну суму 102,1 млрд грн. При цьому за рік зупинили фінансові операції та заблокували кошти на 4,1 млрд грн.
