Активи російського бізнесмена Наумця вартістю 4 мільярди переоформили на нового власника попри санкції, – Trap Aggressor
Активи групи "Юнігран" підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю понад 4 мільярди гривень, які мали б конфіскувати на користь держави, переоформили на нового власника.
Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor, який здійснює моніторинг ефективності запроваджених санкцій.
За даними журналістів, схема переоформлення активів зацікавила правоохоронців: 15 листопада вдома в ексдиректора, а нині бухгалтера компанії "Юнігран-Сервіс" Олександра Стадника, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки.
Це підприємство входить в групу компаній "Юнігран", яка є одним з найбільших виробників граніту та тротуарної плитки в Україні. Вже наступного дня, 16 листопада, Печерський районний суд 8 ухвалами наклав арешти на все майно компаній групи "Юнігран".
Навесні 2023 року РНБО запровадила санкції щодо її власника – російського бізнесмена Ігоря Наумця, а також громадянки Великої Британії Єлєни Калпи, а також ще трьох кіпрських юросіб – Westgrinite Holdings Limited, E.S. Mining Company Limited і Smartdixi Limited.
Накладені санкцї передбачали заборону вчиняти будь-які дії з активами цих осіб. Йшлося про понад 250 об’єктів рухомого і нерухомого майна орієнтовною вартістю понад 4 млрд гривень. За умови збереження санкцій, Міністерство юстиції могло б подати позов до ВАКС про стягнення цих активів в дохід держави.
Рухоме та нерухоме майно групи компаній "Юнігран" арештували ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ще у минулому році. Але через кілька місяців суддя столичного Печерського районного суду Сергій Вовк ці ж арешти скасував, попри застосування санкцій.
Вже через місяць після зняття арешту, на початку 2024 року, майно групи "Юнігран" почали переоформлювати на новостворені компанії підприємця Сергія Шапрана.
"В рамках зазначеного схематозу останній разом з Наумцем підписали меморандум про розподіл часток в бізнесі "50 на 50". За нашими даними, розробкою покрокового плану дій щодо крадіжки підсанкційного майна займались сам Ігор Наумець, український бізнесмен Сергій Шапран, а також так званий "кум Олега Кіпера" (голова Одеської обласної військової адміністрації, – ред.) Володимир Осіпов. Перед перекиданням активів дивним чином "позлітали" арешти на майно цілого списку юросіб з групи "Юнігран", – пишуть розслідувачі проєкту Trap Aggressor.
Відчуження активів компаній з групи "Юнігран" відбувалося із задіянням "транзитних" компаній, які в день "придбання" майна одразу ж передавали його іншим новоствореним підприємствам.
"Фіктивність укладених договорів купівлі-продажу активів очевидна, адже ці угоди не мали наміру створити юридичні наслідки на момент їх вчинення", – вказують автори розслідування.
При цьому для продажу нерухомого майна групи "Юнігран" (фактично матеріально-технічну базу для здійснення господарської діяльності) на початку 2024 року використали схему зарахування зустрічних вимог, тобто грошових коштів за відповідними договорами продавець так і не отримав.
Розслідувачі проєкту Trap Aggressor порівнють схему виведення активів групи з практикою часів президентства Віктора Януковича.
"Ситуація з "Юнігран" є черговим підтвердженням того, як на тлі реформ і обіцянок орієнтуватися на верховенство права в Україні знову оживають ті ж самі схеми, що панували за часів Януковича. Механізм виведення активів з-під санкцій і переписування майна на нових "вигодованих" бізнесменів під прикриттям органів кримінальної юстиції і судів показує, наскільки ефективно система вміє маніпулювати правовими інструментами", – вказують автори розслідування.
Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця в Україні, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації.
