ОАЕ підозрюють швейцарського банкіра у відмиванні російських грошей
Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру влітку 2024 року оштрафувало приватного банкіра з арабського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу на майже $1 млн за введення в оману та обман, а також співучасть у порушеннях власного роботодавця. Таке рішення було пов'язане з відмиванням російських грошей.
Про це пише The Moscow Times.
Розслідування регулятора виявило, що банкір із червня 2018 року по жовтень 2021 року обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту, який проживає на Кіпрі.
Ці компанії проводили одна з одною численні операції обсягом майже $124 млн.
За словами самого Георгіу, він зустрічався з багатим росіянином і футболістом на Кіпрі, в Москві або в Дубаї, обговорював питання щодо ведення рахунків компаній футболіста зі співробітниками російського бізнесмена. Виходячи з цього, регулятор прийшов до висновку, що колишній футболіст був лише номінальним власником компаній і не був їх вигодонабувачем.
Коли в Георгіу поцікавилися, що ще він знав про бізнес-діяльність футболіста, той відповів, що більшість розмов була про футбол, а колишнього гравця він описав як "досить просту людину".
"Простий" футболіст видавав компаніям російського мільярдера позики в мільйони доларів, а також продавав йому зі своїх компаній у Гонконгу IT-обладнання, очищувачі повітря та води, 3D-принтери та індустріальні швейні машини на суму майже $40 млн.
Також у справі фігурує кіпрська "політично значуща особа" (PEP – зазвичай чинні та колишні чиновники).
З рахунку футболіста та компанії кіпрського PEP було здійснено три платежі на загальну суму понад $2,25 млн. Два з них, майже на $2,1 млн, були пов'язані з купівлею нерухомості в ОАЕ, а третій платіж у розмірі $145,5 тис. було переведено компанії, контрольованій партнером російського мільярдера.
Платежі з цього рахунку, вірогідно, були першими внесками за покупку 12 об'єктів нерухомості у відомого девелопера в Дубаї.
Про партнера мільярдера у справі зазначено, що він пов'язаний із Росією та продав земельну ділянку в Москві.
Всі вищевказані рахунки були класифіковані банком Mirabaud як високоризикові, а політика банку забороняла проводити комерційні платежі за рахунками клієнтів із високим рівнем ризику та забороняла клієнтам-PEP отримувати платежі від третіх осіб.
За період, що знаходився у фокусі розслідування, банкір провів заборонених операцій на суму $40 млн на підставі суперечливих підтверджувальних документів. Зазначені операції мали ознаки, що відповідають схемам із відмивання грошей.
Банк Mirabaud заробив на них понад $1,5 млн у вигляді комісійних.
У справі не вказано, хто саме із російських бізнесменів є учасником цих операцій.
Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і входить до топ-15 найбільших банків Швейцарії. Серед клієнтів були росіяни.
Як повідомлялося, Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті.
У грудні минулого року банки Об'єднаних Арабських Еміратів різко посилили перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 російських банків, у тому числі й державного "Газпромбанку".
Перед тим Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід до портів для "тіньового флоту" Росії, куди входять танкери під прапором африканської країни Есватіні, котра не має виходу до моря.
