Багаті росіяни завезли $12 мільярдів готівкою у РФ перед вторгненням в Україну
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну заможні росіяни терміново збирали великі суми готівкової валюти. Так, із 11 січня по 23 лютого 2022 через банки Raiffeisen Bank International, американські компанії Brink's і Bank of America в Росію було ввезено більше $12 млрд готівки у валюті. Загалом було зроблено 272 перевезення.
Про це свідчать дані розслідування OCCRP, передає The Moscow Times.
Найбільшим учасником операцій став австрійський Raiffeisen Bank International, який провів 189 транзакцій на $10 млрд.
Решту готівки замовляли Bank of America та інкасаторська компанія Brink's.
Одержувачем траншей виступав московський митний брокер ТБСС, який здійснює майже весь експорт російських алмазів, згідно з даними ImportGenius. Обсяги поставок ТБСС тоді різко зросли: з січня до лютого 2022 року компанія отримала готівки втричі більше, ніж у середньому.
Щонайменше 10 поставок від Raiffeisen Bank International прибули до Москви 24 лютого чи пізніше – вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Рахунки-фактури вказують, що відправка готівки відбувалася буквально за дні до початку великої війни.
Представник Raiffeisen Bank International Крістоф Данц стверджує, що банк припинив поставки готівки до Росії відразу після початку повномасштабної війни. Ці перекази не порушували санкції, а заборона на експорт валюти з боку Європейського Союзу та США була запроваджена 24 лютого 2022 року.
Усі три установи наголосили, що поставки не порушували жодних законів.
Професор політології Девід Сзаконі пояснив, що збільшення поставки готівки до Росії могло переслідувати кілька цілей: Москві потрібно було накопичити гроші, щоб підкупити українських політиків, бізнесменів та впливових осіб та змусити їх підтримати російський уряд. Окрім того, підвищення політичних ризиків змушувало багатих росіян боятися, і вони виводили активи із Заходу, поки "не опустилася завіса".
Раніше представники Ради ЄС заявили, що російські олігархи повинні повністю вийти з економіки Росії для того, щоб зняти з себе санкції.
Перед тим стало відомо, що компанії російських олігархів, які перебувають під західними санкціями за повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжують безперешкодно функціонувати у Нідерландах.
У вересні минулого року повідомлялося, що підсанкційні російські олігархи Пьотр Авен та Міхаіл Фрідман купили частку в найбільшій нафтовій компанії Великої Британії.
