У Нідерландах виявили чинні компанії російських підсанкційних мільярдерів
Компанії російських олігархів, які перебувають під західними санкціями за повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжують безперешкодно функціонувати у Нідерландах.
Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, російські мільярдери використовують прогалини у місцевому законодавстві, щоб надати своїм підприємствам статус мікробізнесів. Цей юридичний маневр дозволяє їм приховувати фінансові потоки та уникати жорстких вимог до звітності.
Одним із таких бізнесменів є сталеливарний магнат Алексєй Мордашов, який став одним із найбагатших людей Росії у 1990-ті роки й опинився у списку санкцій Європейського Союзу після початку розв'язаною Росією війни проти України. Його компанія SMTT Holding, зареєстрована в Амстердамі, оцінюється в 65 млн євро, але класифікується як мікропідприємство, завдяки чому їй не потрібно розкривати ключові фінансові дані.
Інший приклад – Airport Alliance (Netherlands), дочірня компанія російського банку ВТБ, яким керує давній соратник президента РФ Владіміра Путіна Андрєй Костін. Він знаходиться під санкціями США, ЄС, Великої Британії та інших країн.
У Нідерландах також працює компанія Safmar, пов'язана з мільярдером Міхаілом Гуцерієвим. Гуцерієв включений до списків санкцій Євросоюзу, Канади та інших держав через зв'язки з російським керівництвом та самопрголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.
Відповідно до законодавства Нідерландів, компанія може набути статусу мікробізнесу, якщо відповідає як мінімум двом з наступних критеріїв:
- менше 10 співробітників;
- балансова вартість вбирається у 450 тис. євро;
- річний чистий прибуток не перевищує 900 тис. євро.
Присвоєння статусу мікробізнесу дозволяє компаніям: не розкривати інформацію про прибуток, податки та активи, не проходити аудит фінансової звітності, а також не подавати мінімальні річні звіти.
Спочатку ці правила були введені для зниження бюрократичного тиску на малий бізнес, але тепер їх використовують у своїх інтересах навіть транснаціональні корпорації та російські олігархи.
Особливо важливою перевагою є звільнення від обов'язкового аудиту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільші міжнародні бухгалтерські компанії розірвали зв'язки з російськими клієнтами, і багатьом підсанкційним бізнесменам важко знайти аудиторів.
За законом великі компанії в Нідерландах зобов'язані проходити аудит та подавати фінансові звіти до Торгової палати протягом 12 місяців. Порушення цих вимог тягне за собою штрафи та інші санкції. Проте лазівка для мікропідприємств дозволяє компаніям, пов'язаним із російськими мільярдерами, повністю уникати контролю.
Раніше стало відомо, що дев'ять виробників промислового обладнання із Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її повномасштабного вторгнення до України, і їхня продукція використовується у воєнній техніці. Втім, такі поставки заборонені західними санкціями.
Перед тим у Литві викрили схему поставок до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.
