Обхід санкцій: Литва викрила схему поставок обладнання в Росію
У Литві викрили схему поставок до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.
Про це пише LRT, передає Європейська правда.
Розслідування розпочали після того, як Департамент держбезпеки отримав інформацію про те, що громадянин Росії із тимчасовою посвідкою на проживання у Литві ймовірно налагодив постачання високотехнологічного обладнання особам і компаніям з Росії, дотичним до війсково-промислового комплексу.
14 січня 2025 року співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшуки й затримання, за результатами підозри в порушенні санкцій висунули 10 фігурантам справи.
Слідчі дії проводилися також у Латвії та Естонії у співпраці з місцевими правоохоронними структурами та у координації через Євроюст.
За даними досудового розслідування, росіянин мав велику мережу бізнес-контактів у Росії та почав за їхніми запитами влаштовувати поставки необхідного їм обладнання, що підпадає під санкції ЄС.
Поставки обладнання литовського виробництва здійснювалося різним установам, що займаються дослідженнями та розробками для сфери безпеки та військової промисловості.
Обхд санкцій діяв через типову схему з довгим ланцюжком посередників у третіх країнах, які виступали формальними покупцями товару, а далі обладнання потрапляло до непідсанкційних російських компаній і врешті до реальних покупців, пов'язаних із російським ВПК.
Затриманого у Литві росіянина залишили під арештом на один місяць, решта підозрюваних отримали м'якші запобіжні заходи, що не передбачають утримання під вартою.
Як повідомлялося, у вересні минулого року Литовська митна служба оштрафувала на загальну суму в 20 тис. євро дві зареєстровані в країні компанії за порушення санкцій проти Росії.
У серпні стало відомо, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.
У липні повідомлялося, що Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.
У травні литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм із РФ.
