Банки в Росії зобов’язали повідомляти владі про купівлю росіянами дорогоцінних металів
Держдума Росії в другому та заключному читаннях ухвалила закон, який змусить банки посилити контроль за угодами з дорогоцінними металами та камінням, а також звітувати за ними перед Росфінмоніторингом. Закон торкнеться операцій фізичних та юридичних осіб.
Про це пише The Moscow Times.
Як зазначається, на посиленні контролю наполягав російський Мінфін – там бояться вивезення золота за кордон.
Під дію статті 6 російського закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" будуть потрапляти всі типи операцій клієнтів із дорогоцінними металами та камінням – зарахування або списання грошей з рахунків підприємців на суму від 1 млн руб.
Аналогічний поріг контролю поширюватиметься на операції фізосіб, компаній або індивідуальних підприємців із інвестиційними дорогоцінними металами, монетами та алмазами.
Ініціатива посилення контролю виникла влітку 2023 року. Тоді, після скасування ПДВ на купівлю золота у злитках, російські банки фіксували різке зростання попиту фізосіб. Мінфін РФ вказував, що золоті зливки стали вивозитися приватними особами з країни "в кишенях" за рахунок цієї схеми компанії оминали збільшені мита на експорт золота та здійснювали транскордонні розрахунки.
Росфінмоніторинг підтримував ініціативу російського Мінфіну.
Раніше стало відомо, що російські банки з 1 червня 2025 року матимуть право обмежувати видачу клієнтам готівки з рахунків через банкомати, якщо вважатимуть, що операція є підозрілою.
