У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів
Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
До складу групи входило четверо мешканців Києва та області, а також їх спільник, який займався підробкою технічної документації.
Для реалізації схеми підозрювані під час оформлення кредитів як заставне майна зазначали неіснуючу лімітовану ливарну лінію, вартістю понад 20 млн грн.
При цьому зловмисники підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською й податковою звітністю.
Також вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінустанов, щоб створити видимість законності своїх операцій. За час діяльності група заволоділа понад 55 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці виявили підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і держорганів, установчі документи фіктивних підприємств, фальшиві договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні телефони, ноутбуки та флешнакопичувачі з документами фіктивних компаній.
Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, підробку документів та незаконні фінансові операції. Також детективи оголосили про підозру у шахрайстві їхньому пособнику.
Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, керівників "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок викрили на привласненні держмайна на 20 мільйонів.
