Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих фінкомпаній. Хто у списку?
Національний банк вперше опублікував список значимих фінансових компаній, затверджений рішенням Правління НБУ від 21 січня 2026 року №16-рш.
До цього списку увійшли 53 фінансові компанії, повідомляє пресслужба НБУ.
До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІОР";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС";
- ТОВ"МІЛОАН";
- ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА";
- ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА";
- ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР";
- ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім";
- ТОВ "ПрофітГід";
- ТОВ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";
- ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС";
- ПАТ "Українська фінансова група";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС";
- ТОВ"ОТП ЛІЗИНГ";
- ТОВ "УЛФ-ФІНАНС";
- ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА + ФІНАНС";
- ПТ "ГАРАНТ СЕРВІС" ТОВ "ДЕЛЮКС ФІНАНС" І КОМПАНІЯ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК";
- ТОВ "ПЕЙТЕК";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП";
- ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс";
- ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП";
- ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ";
- ТОВ "СКАНІЯ КРЕДІТ УКРАЇНА";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РОЯЛ ФІНАНС 1";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАКО";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОЛЮШИНС ФАКТОР";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТЛАНА";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ";
- ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ";
- ТОВ "ПЕРФЕКТ ФІНАНС";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПЕРТ";
- ТОВ "НоваПей Кредит";
- ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ";
- ТОВ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА";
- ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС";
- ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН";
- ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ";
- Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";
- ПАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ";
- ДЕРЖАВНЕ ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ";
- Державна іпотечна установа;
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТОМ ФІНАНС";
- ТОВ "СХІД ФІНАНС";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН";
- ТОВ "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ";
- ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ";
- ТОВ "ТЕКОМ-ЛІЗИНГ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МІКРОФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС";
- ТОВ "Ексімлізинг".
Перелік сформовано відповідно до Положення про критерії визначення значимості фінансової компанії, згідно з яким компанія вважається значимою, якщо:
- показник діяльності фінансової компанії становить щонайменше п’ять за сумою індикаторів, визначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 додатка до Положення;
- частка активів і позабалансових зобов’язань компанії сягає не менше 1% від загального обсягу активів і позабалансових зобов’язань фінансових компаній на дату оцінювання (крім компаній, у яких 50% і більше акцій/часток належать державі);
- фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи середніх або великих розмірів, визнаної Національним банком, і підлягає регулюванню та нагляду з боку НБУ;
- компанія має встановлений Національним банком ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні "високий" або "дуже високий";
- незалежно від масштабів діяльності, протягом останніх 12 місяців до моменту визначення НБУ як значимої, компанія надавала фінансові послуги у рамках державних програм або програм місцевого самоврядування визначеним категоріям осіб із дотриманням спеціальних умов, передбачених такими програмами.
Статус значимої фінансова компанія отримує або втрачає з дня оприлюднення відповідного переліку Національним банком України.
Як повідомлялося, Нацбанк закликав банки відмовитися від формального підходу під час виявлення ознак компаній-оболонок. Вони мають забезпечувати дієві заходи, що унеможливлюють використання їхніх послуг у протиправних цілях.
Регулятор підкреслив, що застосування банками заходів для підтвердження або заперечення статусу клієнта як компанії-оболонки, якщо встановлено хоча б один ризиковий критерій, дозволяє суттєво зменшити ризики використання банківських послуг для відмивання незаконних доходів, фінансування тероризму чи поширення зброї масового ураження.
