В Україні створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон
Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та іншими державними установами створила міжвідомчу робочу групу для боротьби зі схемами незаконного виведення коштів за кордон.
Про це заявила в. о. голови ДПС України Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.
Карнаух нагадала, що нещодавно ДПС оприлюднила дані про масштабну схему виведення капіталу за межі країни через ризикові компанії. Йдеться про понад 2,3 тис. підприємств, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.
"І наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а й разом з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів. Саме це питання ми обговорили під час спільної наради за участю керівництва ДПС, БЕБ, Нацбанку, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора. Ухвалили рішення створити спільну міжвідомчу робочу групу", – зазначила очільниця ДПС.
Як працюватиме міжвідомча група
Учасники домовилися обмінятися аналітичними матеріалами щодо кожного виявленого випадку. Кожна справа розглядатиметься окремо та детально, а також передбачатиме спільну роботу зі встановлення всього ланцюга причетних осіб. Перевірка кожної компанії та кожної особи здійснюватиметься поетапно.
Крім того, члени робочої групи координуватимуть дії для своєчасного виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих бенефіціарів і фактичних контролерів компаній-нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.
Кожен державний орган працюватиме в межах своїх повноважень.
Нагадаємо, найпоширенішими схемами виведення валюти за кордон залишаються неповернення валютної виручки та фіктивні імпортні операції. Також були виявлені випадки, коли на одного власника реєстрували по 40-50 компаній, а акціонери таких підприємств були прописані у притулках для безхатченків.
Як повідомлялося, у березні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних із неповерненням валютної виручки в Україну.
