Держфінмоніторинг викрив схему дроблення бізнесу з оборотом на майже 1 мільярд
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) виявила масштабну схему ухилення від сплати податків через "дроблення бізнесу" із залученням численних ФОПів, пов’язаних із мережею магазинів вживаного одягу.
Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін.
Після аналізу фінансових операцій та інформації, отриманої від банку, встановлено, що з початку 2026 року на рахунки 477 фізичних осіб-підприємців (ФОП) надійшло понад 923 млн грн.
Переважно це були платежі від громадян через еквайринг за вживаний одяг. Усі підприємці пов’язані з однією торговельною мережею.
Надалі кошти здебільшого переказували на рахунки юридичних осіб як оплату "за одяг, що був у користуванні". Ці компанії фактично виконували роль транзитних ланок: попри значні обороти, вони декларували мінімальні прибутки.
Ще понад 156 млн грн спрямували на сплату податків та обготівкування.
Схема була спрямована на зменшення податкового навантаження на юридичних осіб, зокрема з ПДВ і податку на прибуток.
Для цього прибутки штучно переводили на ФОП, які сплачують податки за нижчими ставками, а безготівкові кошти перетворювали на готівку.
Нагадаємо, у травні детективи БЕБ викрили масштабну схему штучного дроблення бізнесу у сфері торгівлі вживаним одягом.
Всього від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, у діяльності яких є ознаки штучного дроблення бізнесу.
Як повідомлялося, що щонайменше 52 202 чинні компанії в Україні протягом двох років поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або взагалі не зазначали його.
Читайте також:Мережа секонд-хендів сплатила 51,5 мільйона гривень боргу з податків через схему з ФОПами
