"Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило "конвертаційний центр", який допомагав сотням підприємств ухилятися від сплати податків та незаконно виводити кошти за кордон.
За попередніми оцінками правоохоронців, з 2020 року через цей "конвертаційний центр" могло пройти близько 18 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, масштабна схем ухилення від сплати податків діяла одразу в кількох регіонах України – у Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.
Для реалізації схеми використовували близько 500 підконтрольних компаній. З їх допомогою понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання зі сплати ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації.
"Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції "на папері" без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції", – пояснили у БЕБ.
Організатор схеми, який координував цю діяльність, наразі переховується за кордоном. Він також залучив до неї кількох спільників, кожен з яких відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.
Крім того, в межах роботи "конвертаційного центру" окремо організували механізм виведення коштів за кордон.
"Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами – зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків", – уточнили в БЕБ.
За даними слідства, учасники схеми також надавали послуги з "легалізації" товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.
За попередніми оцінками, загальний обсяг коштів, які могли пройти через цю схему, оцінюється до 18 млрд грн. Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.
У межах розслідування справи детективи БЕБ та співробітники Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. За їх результатами вилучено:
- первинну бухгалтерську документацію;
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності;
- банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання;
- грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько $300 тис. та 20 тис. євро.
Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.
Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за^
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП);
- ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.
"Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом – обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває", – додали у БЕБ.
Як повідомлялося, минулого тижня детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях.
За даними слідства, мережа використовувала схему "дроблення бізнесу", використовуючи у роботі понад 3,5 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП).
От з цього і треба було починати.
Гроші теж закордоном і бюджет їх більше непобачить...
вилучили документацію, знайшли тих хто користувався цим конвертом.
по логіці, мали б їх нахлобучити штрафами та перевірками.
а по факту - прийдуть хлопчики в костюмчиках, від БЕБ/Податкової, їм треба буде заплатити, і вони пальчиком покажуть новий конверт.