В Україні заберуть готельний бізнес у росіянина, який фінансував армію РФ
Правоохоронці оголосили підозру російському підприємцю, який володіє українськими готельними активами вартістю понад 1,5 млрд грн та фінансував російську армію.
Про це повідомляють Вінницька обласна прокуратура та Служба безпеки України (СБУ).
Ідеться про бізнесмена Юрія Васіна, який є громадянином Російської Федерації (РФ) та має громадянство Турецької Республіки.
Майно та арешт активів
Одна з компаній підозрюваного управляє групою, до складу якої входять 17 готельних комплексів у різних регіонах України.
До суду подано клопотання про арешт:
- готельних комплексів загальною вартістю понад 100 млн грн;
- іншого рухомого і нерухомого майна для передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та подальшої конфіскації в дохід держави.
Під час обшуків в українських офісах пов'язаних із бізнесменом компаній вилучено комп'ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали.
Співпраця з військово-промисловим комплексом та державними структурами РФ
За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств бізнесмен спрямовував на розвиток власних компаній у Росії.
Частина з них співпрацювала з органами влади Росії, підприємствами військово-промислового комплексу (ВПК) та державними воєнізованими структурами.
Упродовж 2014-2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств: призначав керівників, визначав напрями їхньої діяльності, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях.
Зокрема, підконтрольні йому структури здійснювали таку діяльність:
- одна з компаній постачала комп'ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для військово-морського флоту;
- забезпечувала програмним забезпеченням апарат ради федерації РФ;
- виконувала державні контракти для Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП РФ), зокрема у межах державного оборонного замовлення у 2023 році.
Підрозділи ФСВП Росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора.
Сплата податків до бюджету Росії та санкції
Після початку повномасштабного вторгнення компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету РФ.
Упродовж 2022-2024 років вони перерахували понад 362 млн руб., що становить понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.
12 травня 2023 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), введеним у дію Указом президента України, до Юрія Васіна застосовано персональні санкції.
Бізнесменові інкримінують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, вчинене повторно та з корисливих мотивів.
Як повідомлялося, торік суд наклав арешт на майно співвласника компанії "Мономах" Тараса Барабаша у справі про пособництво державі-агресору.
Суд визнав обґрунтованим клопотання старшого слідчого СБУ та наклав арешт на сім квартир, дев'ять паркомісць та гаражів, комерційну нерухомість та земельні ділянки, а також 39,9455% корпоративних прав АТ "Мономах".
Нагадаємо, у березні 2025 року АРМА отримало в управління активи корпорації "Юнігран" – одного з найбільших виробників граніту в Україні, які належали громадянину Росії.
