Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом около 1 млрд гривен

Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом около 1 млрд гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали межрегиональный "конвертационный" центр в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Установлено, что на протяжении двух последних лет участники конвертационного центра в нескольких банковских учреждениях г. Киева и Днепропетровска снимали со счетов подконтрольных предприятий под видом закупки сельхозпродукции значительные суммы денег.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом 120 миллионов разоблачен в Днепропетровской области

Сведения о совершении уголовного преступления, зарегистрированного по ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебным следствием установлено, что общая сумма легализованных денежных средств составляет около 1 млрд гривен.

Автор: Наталія Правченко