РУС
11822 посетителя онлайн
В Украине продолжаются масштабные операции по ликвидации конвертационных центров. СБУ и налоговая милиция активно пресекают деятельность таких центров, которые за последние годы нанесли бюджету страны значительный ущерб. Теневые схемы легализации преступных доходов, как правило, включают в себя выведение средств через подставные компании и создание фиктивного налогового кредита. Только за последние несколько лет было ликвидировано множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее громкими случаями стали разоблачения в Киеве, Львове и Харькове, где суммарный ущерб составил миллиарды гривен. В ходе операций изъяты существенные суммы наличных средств и документации, подтверждающей незаконную деятельность. Правоохранители отмечают, что основную роль в пресечении подобных схем играют оперативные действия и слаженная работа разных ведомств.
Какие суммы фигурируют в делах о конвертцентрах на Украине?
В Украине выявляется множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее значительные случаи связаны с оборотами в диапазоне от 100 миллионов до 20 миллиардов гривен. Это указывает на масштабный уровень незаконной финансовой деятельности в стране.
Какую роль играют правоохранительные органы в борьбе с конвертцентрами?
Правоохранительные органы, такие как СБУ и налоговая милиция, играют ключевую роль в борьбе с конвертцентрами. Они проводят оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных схем, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, что помогает защищать государственный бюджет.
Какова природа незаконных операций, проводимых через конвертцентры?
Конвертцентры часто занимаются легализацией преступных доходов через выведение средств в теневой сектор экономики. Это достигается через создание подставных предприятий, которые имитируют реальную хозяйственную деятельность, предоставляя фиктивный налоговый кредит и выводя деньги за границу или в наличные.
Какие меры принимаются для пресечения деятельности конвертцентров?
Для борьбы с конвертцентрами осуществляются оперативные мероприятия, включающие обыски, изъятие документации, аресты организаторов и прекращение банковских операций. Это помогает предотвратить дальнейшую утечку государственных средств и укрепляет финансовую систему страны.
Какой ущерб наносят конвертцентры украинскому бюджету?
Конвертцентры наносят серьезный ущерб бюджету Украины, теряющего миллиарды гривен из-за незаконного вывода средств и уклонения от уплаты налогов. Государство теряет финансовые ресурсы, которые могли бы быть использованы на развитие инфраструктуры, социальной сферы и других приоритетных областей.
Новости конвертцентр
Бюджет недополучает сотни миллиардов гривен из-за контрабанды, конвертцентров и контрафакта, - Цивинский Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский назвал лидеров среди "теневых схем", которые приводят к наибольшим недополучениям средств государственным бюджетом. 6 186 25 Ранее в тренде: Конвертационный центр Работа БЭБ
Экс-руководство Госналоговой причастно к деятельности конвертцентра с оборотом в 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Бывший глава Государственной налоговой службы и заместитель начальника ГУ НС в Полтавской области уличены в содействии деятельности конвертационного центра. 7 947 19 Ранее в тренде: Конвертационный центр
СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика Бамбизова, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. ФОТОрепортаж Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства. 4 669 14
СБУ пресекла деятельность конвертцентра в Полтавской области, через который "отмыли" по меньшей мере 500 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены "в тень" не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года. 2 674 6
"Отмывавший" почти 10 лет деньги конвертцентр блокировали в Одессе, - СБУ. ФОТО Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. 7 446 5
В "тень" вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине. ФОТОрепортаж Деятельность конвертцентра, через который было выведено в тень почти 200 млн гривен в течение 2020-2021 годов, разоблачена на Житомирщине. 1 731 3
Налоговая милиция пресекла в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов. 2 210 3
90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов Отчет ГФС о результатах работы за 4 месяца 2021 г. содержит набор манипулятивных данных, что свидетельствует о намерении умышленно ввести в заблуждение народных депутатов и общество. 3 758 13
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн. 6 636 16
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. 9 263 16
СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд. ФОТО Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора следователи Главного следственного управления СБУ прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн. 4 567 4
Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички. ФОТОрепортаж Межрегиональный конвертационный центр, действовавший на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, разоблачен и ликвидирован Киевской городской прокуратурой совместно со столичным управлением Государственной фискальной службы. 3 433 2
Во Львове разоблачили "конвертационный центр", через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ. 2 932 6
Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ. ФОТОрепортаж В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, который "обслуживал" ряд предприятий реального сектора экономики из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. 1 670 4 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины
В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины блокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. 4 766 15
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн. 2 504 6
СБУ пресекла деятельность в Одесской области конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию. 2 883 2
ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО Государственным бюро расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины, проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях. 5 374 7
СБУ в Житомире пресекла работу конвертцентра с оборотом в 200 млн. ФОТО Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. 4 700 5
СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в "крышевании" конвертцентров. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. 8 207 23
Обыски у Верланова проводятся в рамках производства о легализации средств и финансировании терроризма, - СБУ СБУ в четверг проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой. 4 581 9
Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков Правоохранительные структуры участвуют в распределении доходов крупных конвертационных центров. 3 208 17
Ликвидировать конвертцентры можно за полгода. Крупных - с оборотом более 2 млрд в месяц, в Украине не больше 10, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины Пеньков. ВИДЕО Для ликвидации всех конвертцентров в Украине необходимо не более полугода и четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов. 4 123 24
Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра. Это уже седьмой конвертцентр, работа которого прекращена столичной налоговой милицией с начала года. 6 103 20
СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств. ФОТО Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, и выявила три "ботофермы". 3 127 24
Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу крупного конвертационного центра. 4 432 3
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре. 4 890 9
Правоохранители разоблачили на Сумщине "нефтяной" конвертцентр, ущерб от которого составил 8,4 млн Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные физическим лицам, не зарегистрированным в качестве налогоплательщиков. 2 909 6
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2019 года было проведено операций на сумму свыше 90 млн. грн. 3 415 5
Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 258 млн грн. 3 555 7
В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 480 млн грн. 5 949 6
Налоговой милицией в Хмельницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн.. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн. 1 796 0
Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертцентра. Он каждый месяц выводил в тень почти 30 млн гривен. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина на Lexus повредил 10 автомобилей. 20 696 94
На Киевщине налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 130 млн грн Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность конвертационного центра, оборот средств которого составил более 130 млн грн. 1 634 2
В Запорожской области налоговой милицией ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками УСБУ в Запорожской области и под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано около 240 млн грн. 1 878 2
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 160 млн. грн. 2 458 6
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность конвертационного центра, оборот средств которого в течение 2018-2019 гг. составил более 120 млн. грн. 1 319 2
Налоговая милиция и СБУ ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом более 120 млн грн Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 120 млн. грн. 1 292 1
На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области совместно с работниками СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, который обслуживал в основном победителей тендеров и получателей бюджетных средств Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и других областей Украины. 1 536 3
Налоговая милиция и СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 210 млн. грн. ФОТОрепортаж Налоговой милицией ГУ ГФС в г.Киеве совместно с СБУ пресечена деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018 - 2019 гг. было проконвертировано 210 млн. грн. 3 866 2
Конвертцентр c обротом 250 млн грн ликвидирован налоговиками в Киеве. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано более 250 млн грн. 1 777 5
Конвертцентр с оборотом около 126 млн грн ликвидирован в Виннице. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано около 126 млн грн. 2 084 4
Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн. 1 900 7
Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с работниками территориального управления ГБР расположенного в г. Хмельницком и сотрудниками СБУ области под процессуальным руководством ГПУ прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн. 1 609 5
Налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками Главного управления "К" СБ Украины ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 200 млн. грн. 2 578 13
Налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра, через который было проведено операций более чем на 200 млн грн. 1 338 20
Конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен ликвидирован на Житомирщине, - ГФС. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проведено операций на сумму свыше 200 миллионов гривен. 1 213 2
Полицейские разоблачили конвертцентр, способствовавший краже 29 млн грн в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж Конвертационный центр использовался для уклонения от уплаты налогов, отмывания нелегальных доходов, мошенничества и незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Его организаторами стали пятеро членов преступной группировки из Киева и Днепра. 2 443 4
Страница 1 из 8
больше новостей
