РУС
7525 посетителей онлайн
В Украине продолжаются масштабные операции по ликвидации конвертационных центров. СБУ и налоговая милиция активно пресекают деятельность таких центров, которые за последние годы нанесли бюджету страны значительный ущерб. Теневые схемы легализации преступных доходов, как правило, включают в себя выведение средств через подставные компании и создание фиктивного налогового кредита. Только за последние несколько лет было ликвидировано множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее громкими случаями стали разоблачения в Киеве, Львове и Харькове, где суммарный ущерб составил миллиарды гривен. В ходе операций изъяты существенные суммы наличных средств и документации, подтверждающей незаконную деятельность. Правоохранители отмечают, что основную роль в пресечении подобных схем играют оперативные действия и слаженная работа разных ведомств.
Какие суммы фигурируют в делах о конвертцентрах на Украине?
В Украине выявляется множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее значительные случаи связаны с оборотами в диапазоне от 100 миллионов до 20 миллиардов гривен. Это указывает на масштабный уровень незаконной финансовой деятельности в стране.
Какую роль играют правоохранительные органы в борьбе с конвертцентрами?
Правоохранительные органы, такие как СБУ и налоговая милиция, играют ключевую роль в борьбе с конвертцентрами. Они проводят оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных схем, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, что помогает защищать государственный бюджет.
Какова природа незаконных операций, проводимых через конвертцентры?
Конвертцентры часто занимаются легализацией преступных доходов через выведение средств в теневой сектор экономики. Это достигается через создание подставных предприятий, которые имитируют реальную хозяйственную деятельность, предоставляя фиктивный налоговый кредит и выводя деньги за границу или в наличные.
Какие меры принимаются для пресечения деятельности конвертцентров?
Для борьбы с конвертцентрами осуществляются оперативные мероприятия, включающие обыски, изъятие документации, аресты организаторов и прекращение банковских операций. Это помогает предотвратить дальнейшую утечку государственных средств и укрепляет финансовую систему страны.
Какой ущерб наносят конвертцентры украинскому бюджету?
Конвертцентры наносят серьезный ущерб бюджету Украины, теряющего миллиарды гривен из-за незаконного вывода средств и уклонения от уплаты налогов. Государство теряет финансовые ресурсы, которые могли бы быть использованы на развитие инфраструктуры, социальной сферы и других приоритетных областей.
ТОП новости конвертцентр
Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Вчера, 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр обналички финансов семьи Януковича, который располагался на улице Олеся Гончара, 35 в Киеве, на территории элитного жилищного комплекса "Да Винчи" в центре столицы. 274 126 432 Ранее в тренде: Семья Януковича
В Черкассах ликвидировали конвертационный центр с обращением более 300 млн. грн. в год Более 300 млн. грн. в год составляло обращение подпольного конвертационного центра, ликвидированного работниками ГУБОП МВД Украины в Черкассах 144 466 1
Ликвидирован крупнейший конвертцентр в Украине, - Аваков. ФОТО Министерство внутренних дел совместно с ГПУ ликвидировали деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом 1 млрд гривен. 63 892 234
СБУ после перестрелки задержала в Киеве курьеров конвертцентра с деньгами для предвыборной компании одной из партий Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве деятельность конвертационного центра, в ходе задержания курьеров произошла перестрелка. 53 813 93 Ранее в тренде: Местные выборы 2015
В Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Сотрудники УБОП в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, через который за два года были незаконно переведены в наличность почти 120 млн грн. 34 570 2
"С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено) Через конвертационный центр обналичивали средства на нужды одного из кандидатов в мэры Киева. 30 089 138 Ранее в тренде: Местные выборы 2015
В банковских ячейках крупного конвертцентра налоговиками изъято 5,5 млн долл., - Белан. ФОТОрепортаж В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, свыше 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. 27 616 44
В Киеве разоблачена преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег, изъято 20 млн грн и оружие. ФОТОрепортаж Налоговой милицией Киева совместно с Прокуратурой Киева выявлена преступная группа, которая занималась обналичиванием средств путем совершения фиктивных импортных операций, используя электронную базу копий паспортов граждан Украины. 24 961 81
"Налоговый бизнес" Захарченко больше не процветает, но его хотят поднять, - Луценко Нелегальный "налоговый бизнес" бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в Украине, так называемые конвертационные центры, больше не процветают. 23 312 148
СБУ: Ночью в Киеве ликвидированы три банка-конвертационных центра, финансировавших террористов В ночь на пятницу, 23 мая, в столице Украины были ликвидированы банки-конвертационные центры - банковские учреждения, которые занимались незаконной конвертацией средств и финансированием террористической деятельности. 21 970 64 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с ежегодным оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр», которій незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики. 21 865 52
СБУ ликвидировала конвертцентр "ЛНР" в Харькове. ФОТОрепортаж В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для террористической организации "ЛНР". 21 351 47
Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертцентра. Он каждый месяц выводил в тень почти 30 млн гривен. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина на Lexus повредил 10 автомобилей. 20 720 94
Киевские налоговики разоблачили крупного застройщика, уклонявшегося от уплаты налогов. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов одного их крупных застройщиков. 20 460 24
Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом около 5 млрд грн. ФОТОрепортаж В Харькове и Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра. 19 982 17
Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан Несмотря на тенденцию к увеличению стоимости услуг так называемых конвертационных центров, она еще недостаточно выросла, чтобы компании перестали пользоваться ими и начали платить налоги государству. 19 324 92 Ранее в тренде: Теневая экономика
В Днепродзержинске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн. В Днепродзержинске сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с обращением за 2009-2010 годы 70 млн. грн. 18 700 3
Налоговая милиция разоблачила конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен, - ГФС Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. 18 129 30
В Одессе ликвидирован один из центров финансирования террористов, - Миндоходов Министерство доходов и сборов ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. 18 127 91 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
Банда чиновников ГФС крышевала конвертцентр с оборотом свыше 500 млн грн на Харьковщине. ВИДЕО Генпрокуратурой совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и с СБУ разоблачена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Харьковской области организовала "конвертационный центр" с оборотом свыше 500 млн грн. 16 969 24 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Ликвидирован крупный конвертцентр с оборотом в 200 млн грн в Киеве. Налоговикам оказали вооруженное сопротивление. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность уже третьего конвертационного центра за неделю. 15 569 41
МВД ликвидировало конвертационный центр: "Среднемесячный оборот - 200 млн гривен. Есть доказательства финансирования террористов". ВИДЕО Конвертационный центр ликвидировали на Киевщине. В него входило более 40 фиктивных предприятий, а среднемесячный оборот составил более 200 миллионов гривен. 14 707 86
Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупную транзитно-конвертационную группу предприятий, оказывавших услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. 14 492 21
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе столицы двое неизвестных с оружием ограбили администрацию рынка. 13 983 31
Одесский конвертцентр с оборотом в 50 млн грн финансировал террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в Одессе конвертационный центр. 13 959 20 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины
СБУ разоблачила главу одного из управлений ГФС Киевщины на "крышевании" конвертцентра: изъяты 1 млн грн, 100 тыс. евро, почти $70 тыс.. ФОТОрепортаж Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн и имел российский паспорт. Во время обысков в офисе конвертцентра, кабинете и по месту жительства чиновника изъяты 1 млн грн, 100 тыс. евро, почти 70 тыс. долл. США. 13 478 22 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
На Николаевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен в Николаевской области. 12 640 60
СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который подозревают в финансировании сепаратизма. ФОТО В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования , в том числе с государственной долей . 12 524 35 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
В Киеве налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом почти 2 миллиарда гривен, связанный с Курченко. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен. 12 363 40
СБУ ликвидировала конвертцентр по отмыванию российского капитала. Через него оплачивались преступления в Украине Служба безопасности Украины ликвидировала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. 11 986 101 Ранее в тренде: Революция в Украине
"Семья" Януковича заработала 20-25 миллиардов гривен на обналичке, - СМИ Ежемесячно окружение бывшего Президента Украины получало 3-4 миллиардов гривен наличными. 11 867 206 Ранее в тренде: Семья Януковича
Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 420 млн грн в Киеве: организатор заключен под стражу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность конвертационного центра. 11 858 7
В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн гривен. 11 734 67
Организатор конвертационного центра предстанет перед судом в Одесской области, - ГФС. ФОТО Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры области направили в суд уголовное производство с обвинительным актом и соглашением о признании вины в отношении организатора конвертационного центра. 11 717 10
В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные. 11 385 7
Налоговики раскрыли схему хищения госсредств, предназначенных для оборонной отрасли, - ГФС. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции совместно с военной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, через который осуществлялось хищение государственных средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины. 11 337 41
Экс-нардеп и его сын подозреваются в присвоении более 100 млн гривен из бюджета с помощью конвертцентра, - Нацполиция Прокуратура Киевской области расследует факт присвоения государственных средств в размере 100 млн гривен бывшим депутатом Верховной Рады и его сыном в 2013-2014 годах. 11 138 76
Суд арестовал одного из организаторов конвертационного центра в Харькове. ФОТОрепортаж Решением Ленинского городского суда Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. 10 871 6
Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом 1,7 миллиарда гривен. ФОТОрепортаж В Киеве работники налоговой милиции разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 миллиарда гривен. 10 840 42
Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 10 684 29
МВД ликвидировало канал финансирования терроризма на Донбассе, - СНБО Служба борьбы с экономической преступностью МВД остановила канал финансирования терроризма на востоке. Через нелегальный конвертационный центр в год проходило около 9 млрд грн. 10 542 37 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
В Киеве выявлен и ликвидирован крупный конвертационный центр Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС г. Киева пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на налоговых махинациях и обналичивании денежных средств. 10 531 24
При содействии чиновников Минсоцполитики на счетах нанятых "экспертов" осело более 50 млн грн из кредита, предоставленного Украине МБРР, - ГПУ Печерский райсуд Киева 20 апреля рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры об аресте имущества. 10 522 42
В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в более 1 млрд грн, - Фискальная служба Киевские правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 миллионов гривен. 9 968 139
Налоговики в Харькове разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при торговле велосипедами. ФОТОрепортаж В Харькове сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов при торговле импортируемыми спортивными товарами при помощи предприятий, входящих в состав конвертационного центра. 9 889 13
Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекращена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего в Черниговской, Киевской областях и г. Киеве, оборот которого составил 200 млн грн. 9 829 6
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 гг. проконвертировали более 150 млн грн. 9 798 10
В Киеве раскрыта рекордная сеть конвертационных центров Налоговая милиция совместно с МВД вскрыла в Киеве сеть конвертационных центров. 9 725 36
Страница 1 из 9
больше ТОП-новостей
