Схема для более 60 фиктивных фирм: БЭБ и Киберполиция раскрыли конвертцентр в агросекторе на Киевщине. ФОТО
Крупный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере, раскрыли детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр БЭБ.
Более 60 фиктивных фирм для уклонения от уплаты налогов
Как отмечается, в противоправную схему были вовлечены десятки подконтрольных компаний, а полученные средства переводились в наличные и виртуальные активы.
Следствием установлено, что фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании они помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.
Как работала схема в агросекторе?
Схема действовала в сфере торговли аграрной продукцией. Ее закупали у производителей за наличные, не отражая эти операции в бухгалтерском и налоговом учете. Чтобы впоследствии продать товар в Украине или экспортировать его, фигуранты оформляли от имени подконтрольных компаний документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.
Таким образом, для аграрной продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от ее продажи выводили в теневой оборот. Это позволяло скрывать реальные доходы и уменьшать суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Часть полученных средств участники схемы конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.
Расследование продолжается: БЭБ устанавливает всех причастных
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также исследуют движение и происхождение средств.
Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
