Киевские налоговики разоблачили крупного застройщика, уклонявшегося от уплаты налогов. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов одного их крупных застройщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования деятельности ликвидированного ранее конвертационного центра и уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) было установлено, что строительная компания заключала договоры с физическими лицами на покупку квартир в новостройках.

Денежные средства поступали на счета подконтрольных злоумышленникам предприятий, после чего перечислялись компаниям транзитно-конвертационной группы якобы за проведенные работы и оказанные услуги. Как показала проверка, указанные предприятия были оформлены на подставных лиц.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики пресекли деятельность подпольной АЗС на Львовщине: изъято топлива почти на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на сумму около 10 миллионов гривен. В дальнейшем денежные средства обналичивались. При этом граждане жилье не получали, так как застройщик с целью избежания уплаты арендных платежей сознательно не заключал договоры аренды земельных участков, соответственно органы государственной власти не давали разрешение на ввод жилья в эксплуатацию.

В настоящее время установлено, что компания-застройщик входит в состав группы строительных предприятий, подконтрольных одному руководителю. В результате проведенного обыска были обнаружены черновые записи, бухгалтерские документы, схемы минимизации налоговых платежей, компьютерная техника, мобильные телефоны с наклейками с названиями ряда строительных компаний.



Также читайте: "Следователь налоговой милиции, который расследует дела на миллиарды, получает три тысячи гривен", - Белан



Следственные действия продолжаются.

Читайте: Налоговая милиция разъяснила IT-cектору причины проверок, - Белан

Автор: Володимир Янченко