Київські податківці викрили великого забудовника, який ухиляється від сплати податків. ФОТО

У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили схему з ухилення від сплати податків одного з великих забудовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.

У рамках розслідування діяльності ліквідованого раніше конвертаційного центру та кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) було встановлено, що будівельна компанія укладала договори з фізичними особами на купівлю квартир у новобудовах.

Грошові кошти надходили на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств, після чого перераховувалися компаніям транзитно-конвертаційної групи нібито за проведені роботи та надані послуги. Як показала перевірка, зазначені підприємства були оформлені на підставних осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці припинили діяльність підпільної АЗС на Львівщині: вилучено пального майже на півмільйона гривень. ФОТОрепортаж

Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати податків на суму близько 10 мільйонів гривень. Надалі кошти переводилися в готівку. При цьому громадяни житло не отримували, оскільки забудовник з метою уникнення сплати орендних платежів свідомо не укладав договори оренди земельних ділянок, відповідно органи державної влади не давали дозвіл на введення житла в експлуатацію.

У даний час установлено, що компанія-забудовник входить до складу групи будівельних підприємств, підконтрольних одному керівнику. Внаслідок проведеного обшуку були виявлені чорнові записи, бухгалтерські документи, схеми мінімізації податкових платежів, комп'ютерна техніка, мобільні телефони з наклейками з назвами низки будівельних компаній.



Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слідчий податкової міліції, який розслідує справи на мільярди, отримує три тисячі гривень", - Білан



Слідчі дії тривають.

Також читайте: Податкова міліція роз'яснила IT-сектору причини перевірок, - Білан