УКР
9205 відвідувачів онлайн
Конвертаційні центри в Україні - це складні схеми, які використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації нелегальних доходів. Вони сприяють виведенню коштів за кордон і значним втратам для державного бюджету. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ), Кіберполіція та Служба безпеки України активно працюють над виявленням та ліквідацією цих злочинних структур. Наприклад, нещодавно на Київщині було викрито масштабний конвертцентр, який обслуговував аграрний сектор. Ліквідація таких центрів дозволяє зменшити тіньову економіку та покращити фінансовий стан країни. Незважаючи на те, що деякі з цих справ розвалюються у судах, боротьба триває, а правоохоронні органи вдосконалюють свої методи для досягнення кращих результатів.
Яким чином конвертцентри впливають на економіку України?
Конвертцентри негативно впливають на економіку України, сприяючи тіньовим розрахункам і ухиленню від сплати податків, що призводить до значних втрат державного бюджету. Це послаблює фінансову стабільність країни та негативно відображається на соціально-економічному розвитку.
Як викриваються конвертаційні центри в Україні?
Викриття конвертаційних центрів здійснюється правоохоронними органами, зокрема Бюро економічної безпеки, Кіберполіцією та Службою безпеки України шляхом активного розслідування, збору доказів і проведення операцій для припинення їхньої діяльності.
Які найбільші викриття конвертцентрів сталися в останні роки?
Останніми роками важливими викриттями стали ліквідації центрів з мільярдними оборотами, такі як на Київщині, що обслуговував агро сектор, та ліквідація в Одесі, де було виявлено масштабний центр, який "відмивав" кошти протягом майже десятиліття.
Чому деякі справи проти конвертцентрів не доходять до суду?
Деякі справи проти конвертцентрів розвалюються у судах через недостатність доказової бази, юридичні недоліки під час розслідувань, або ж корупцію в судових інстанціях, що потребує реформування судової системи.
Які методи використовуються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби з конвертцентрами використовуються різні методи, включаючи впровадження нових законодавчих актів, посилення контролю над фінансовими операціями, а також співпрацю між різними правоохоронними органами для підвищення ефективності розслідувань.
Новини конвертцентр
Понад 8 тисяч ФОПів і 97 фіктивних компаній: БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів. ФОТО Бюро економічної безпеки України викрило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. 1 408 5 Раніше у тренді: Тіньова економіка
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. 10 474 23 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Схема для понад 60 фіктивних фірм: БЕБ та Кіберполіція викрили конвертцентр в агросекторі на Київщині. ФОТО Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. 2 885 5 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
"Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило "конвертаційний центр", який допомагав сотням підприємств ухилятися від сплати податків та незаконно виводити кошти за кордон. 3 455 14 Раніше у тренді: Податкові порушення
Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський назвав лідерів серед "тіньових схем", які призводять до найбільших недоотримань коштів державним бюджетом. 6 284 25 Раніше у тренді: Конвертаційний центр Робота БЕБ
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 8 047 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Бамбізова, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. ФОТОрепортаж Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. 4 704 14
СБУ припинила діяльність конвертцентру на Полтавщині, через який "відмили" щонайменше 500 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. 2 711 6
Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО Співробітники СБУ в Одесі блокували діяльність потужного конвертаційного центру. Через його діяльність тільки за 2020 рік держава втратила понад 600 млн грн. 7 472 5
У "тінь" вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині. ФОТОрепортаж Діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тінь майже 200 млн гривень протягом 2020-2021 років, викрито на Житомирщині. 1 761 3
У Києві податкова міліція припинила діяльність конвертцентру з річним обігом понад 1 млрд грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрили масштабний центр мінімізації податків. 2 234 3
90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов Звіт ДФС про результати роботи за 4 місяці 2021 року містить набір маніпулятивних даних, що свідчить про намір умисно ввести в оману народних депутатів та суспільство. 3 798 13
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень. 3 270 3
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 671 16
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 309 16
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд. ФОТО Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру" з обігом понад 15 млрд грн. 4 587 4
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки. ФОТОрепортаж Міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей, викрито та ліквідовано Київською міською прокуратурою спільно зі столичним управлінням Державної фіскальної служби. 3 470 2
У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, виділених на проведення будівельних робіт. 2 967 6
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який "обслуговував" низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. 1 712 4 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України блокувала в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з оборотом майже півмільярда гривень щомісяця. 4 785 15
СБУ припинила діяльність в Одеській області конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переказував гроші клієнтів у Росію. 2 923 2
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, проведено понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях. 5 404 7
СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн. ФОТО Служба безпеки України припинила в Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн гривень. 4 731 5
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 233 23
Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ СБУ в четвер проводить понад сотню обшуків по всій Україні в межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової. 4 603 9
Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков Правоохоронні структури беруть участь у розподілі доходів великих конвертаційних центрів. 3 238 17
Ліквідувати конвертаційні центри можна за пів року. Великих - з обігом понад 2 млрд на місяць, в Україні не більше 10, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини Пеньков. ВIДЕО Для ліквідації всіх конвертаційних центрів в Україні необхідно не більше пів року і чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків. 4 154 24
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Це вже сьомий конвертцентр, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року. 6 131 20
СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми". 3 151 24
Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили роботу великого конвертаційного центру. 4 461 3
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з обігом 330 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві викрили конвертаційний центр, який діяв у Дніпрі. 4 941 9
Правоохоронці викрили на Сумщині "нафтовий" конвертцентр, збиток від якого становить 8,4 млн Прокуратура Сумської області спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрила та припинила діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, які не зареєстровані як платники податку. 2 943 6
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2019 року було проведено операцій на суму понад 90 млн грн. 3 448 5
Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 258 млн грн. 3 596 7
У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 480 млн грн. 6 031 6
Податкова міліція в Хмельницькій області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. 1 826 0
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів. 20 752 94
На Київщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн. 1 659 2
У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками УСБУ в Запорізькій області і під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано близько 240 млн грн. 1 911 2
Податкова міліція та СБУ ліквідували транзитно-конвертаційну групу на Київщині та Одещині, через яку пройшло близько 100 млн грн Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із працівниками ГУБКОЗ СБУ викрили групу транзитно-конвертаційних компаній, через які протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 100 млн гривень. 1 139 1
На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який обслуговував переважно переможців тендерів та одержувачів бюджетних коштів Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та інших областей України. 1 571 3
Конвертаційний центр з обігом близько 120 млн грн ліквідували в Полтавській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 120 млн грн. 1 924 7
Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно з працівниками територіального управління ДБР розташованого в м.Хмельницькому та співробітниками СБУ області під процесуальним керівництвом ГПУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 90 млн грн. 1 641 5
Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Головного управління "К" СБ України викрили конвертаційний центр, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн. 2 634 13
Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Житомирщині, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 мільйонів гривень. 1 250 2
Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж Конвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п'ятеро членів злочинного угруповання з Києва і Дніпра. 2 473 4
Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн. 3 369 16
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн грн. 2 730 2
Сторінка 1 з 5
більше новин
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 10 47423
