УКР
6586 відвідувачів онлайн
Україна все частіше стикається з проблемою конвертцентрів, які є масштабними схемами відмивання коштів. Ці незаконні формування відтворюються в різних регіонах країни і призводять до великих фінансових втрат. Зокрема, екскерівництво Держподаткової було викрито у причетності до діяльності конвертцентру з обігом 15 млрд грн, а в Києві було затримано фігуранта з аналогічним обігом 1,5 млрд грн. Такі незаконні схеми значною мірою впливають на економіку, знижуючи потік коштів до державного бюджету. СБУ та інші правоохоронні органи активно працюють на завчасне виявлення і ліквідацію таких конвертцентрів, вживаючи заходів щодо посилення контролю та проведення розслідувань.
Яка роль конвертцентрів в економіці України?
Конвертцентри серйозно впливають на економіку України, сприяючи відмиванню коштів та зменшенню податкових надходжень. Ці незаконні схеми забирають з державного бюджету значні суми, які могли б бути реалізовані для важливих національних проектів та соціальних програм. Зростання кількості таких структур ставить під загрозу економічну стабільність країни.
Як в Україні виявляють конвертцентри?
В Україні виявленням конвертцентрів займаються спеціалізовані підрозділи, такі як СБУ та податкова міліція. Вони проводять комплексні розслідування, аналізують фінансові потоки та викривають незаконні операції. Завдяки цьому стає можливим блокування діяльності даних структур та притягнення причетних осіб до відповідальності.
Які методи використовують конвертцентри для відмивання коштів?
Конвертцентри застосовують різноманітні методи для відмивання коштів, включаючи використання підставних осіб, фіктивне проведення фінансових операцій та зловживання правами на податковий кредит. Це дозволяє їм переводити безготівкові гроші в готівку та приховувати справжні обсяги доходів для уникнення оподаткування.
Які регіони України найбільше страждають від діяльності конвертцентрів?
Конвертцентри були виявлені у багатьох регіонах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Дніпрі. Ці великі економічні центри найбільше потерпають від діяльності незаконних схем, що негативно впливає на їх фінансовий стан. Подібні операції постійно переходять з одного регіону в інший, що вимагає підвищеної пильності з боку правоохоронних органів.
Які заходи вживаються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби із конвертцентрами вживаються різноманітні заходи, такі як посилення законодавчої бази, збільшення кількості перевірок фінансових організацій та співпраця між різними правоохоронними відомствами. Це дозволяє швидше викривати та знешкоджувати подібні незаконні схеми. Ці дії спрямовані на відновлення економічної стабільності та зменшення фінансових втрат держави.
ТОП новини конвертцентр
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів. 20 718 94
Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан Незважаючи на тенденцію до збільшення вартості послуг так званих конвертаційних центрів, вона ще недостатньо зросла, щоб компанії перестали користуватися ними і почали платити податки державі. 19 321 92 Раніше у тренді: Тіньова економіка
У Києві викрито злочинну групу, яка переводила кошти у готівку, вилучено 20 млн грн і зброю. ФОТОрепортаж Податковою міліцією Києва спільно з Прокуратурою Києва виявлено злочинну групу, яка переводила у готівку кошти шляхом здійснення фіктивних імпортних операцій, використовуючи електронну базу копій паспортів громадян України. 24 957 81
У банківських скриньках учасників великого конвертаційного центру податківцями вилучено 5,5 млн дол., - заступник голови ДФС Білан. ФОТОрепортаж Унаслідок обшуків у трьох банках, які проводилися в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням діяльності міжрегіонального конвертаційного центру, вилучено понад 5,5 млн доларів, понад 300 тисяч євро, а також 5,8 кг золота. 27 608 44
Податківці в Запорізькій області припинили роботу конвертаційного центру з обігом понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Запорізької області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив понад 100 млн грн. 8 447 44
За сприяння чиновників Мінсоцполітики на рахунках найнятих "експертів" осіло понад 50 млн грн із кредиту, наданого Україні МБРР, - ГПУ Печерський райсуд Києва 20 квітня розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління із розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, Генпрокуратури про арешт майна. 10 520 42
Податківці ліквідували у Вінниці конвертаційний центр з обігом понад 45 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Вінниці співробітники податкової міліції спільно з СБУ та Національною поліцією припинили діяльність конвертаційного центру. 7 710 39
Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 600 мільйонів гривень. 7 079 32
Київські податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 400 мільйонів гривень. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 400 мільйонів гривень. 8 466 31
Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві. ФОТОрепортаж У понеділок, 2 липня, в Шевченківському районі столиці двоє невідомих зі зброєю пограбували адміністрацію ринку. 13 980 31
Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО У Черкасах співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 48 мільйонів гривень. 6 807 28
Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн. 6 934 28
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 530 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У столиці співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 530 мільйонів гривень. 5 437 28
Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський назвав лідерів серед "тіньових схем", які призводять до найбільших недоотримань коштів державним бюджетом. 6 215 25 Раніше у тренді: Конвертаційний центр Робота БЕБ
Київські податківці викрили великого забудовника, який ухиляється від сплати податків. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили схему з ухилення від сплати податків одного з великих забудовників. 20 458 24
СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми". 3 136 24
Ліквідувати конвертаційні центри можна за пів року. Великих - з обігом понад 2 млрд на місяць, в Україні не більше 10, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини Пеньков. ВIДЕО Для ліквідації всіх конвертаційних центрів в Україні необхідно не більше пів року і чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків. 4 128 24
Чиновники ДФС на Харківщині прикривали роботу конвертаційного центру з оборотом понад 500 млн грн, - заступник Генпрокурора Сторожук. ВIДЕО Генпрокуратурою спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та СБУ викрито діяльність організованої злочинної групи, яка на території Харківської області організувала "конвертаційний центр" з обігом понад 500 млн грн. 16 961 24 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 214 23
СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн і мав російський паспорт. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру, кабінеті і за місцем проживання чиновника вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже 70 тис. дол. США. 13 472 22 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 14 490 21
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який пройшло 420 мільйонів гривень Співробітники податкової міліції в м.Києві спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого розкрадалися бюджетні кошти. Також він надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку. 3 540 20
Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили в Одесі конвертаційний центр. 13 957 20 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Це вже сьомий конвертцентр, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року. 6 107 20
У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 мільйонів гривень. 6 655 19
У 2016 році співробітники податкової міліції зупинили діяльність 74 конвертаційних центрів, - Білан Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. 2 119 19
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 7 989 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
У Дніпрі податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень. 5 790 19
Викрито схему розкрадання коштів комунальних підприємств Харківської міськради: обіг конвертаційного центру становив понад 200 млн грн Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно зі співробітниками Нацполіції та УСБУ в Харківській області, в рамках кримінального провадження за ст.191 КК України викрито низку суб'єктів господарювання в місті Харкові, які через раніше створений ними конвертаційний центр розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств Харківської міської ради. 4 194 18
Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ліквідували конвертаційний центр. 7 557 18
Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі. ФОТО Конвертаційний центр із обігом у понад 250 млн грн виявили в Запоріжжі. 7 146 17
Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков Правоохоронні структури беруть участь у розподілі доходів великих конвертаційних центрів. 3 219 17
Конвертаційний центр з оборотом 130 млн грн ліквідували у Вінницькій області, - ДФС Співробітники податкової міліції у Вінницькій області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 130 млн. грн. 4 315 17
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 646 16
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 275 16
Конвертцентри зникнуть, коли вартість "обналу" сягне 25% від суми. Зараз вона становить до 14%, раніше - 3-5%, - Білан За останні роки конвертаційні центри стали поганим бізнесом: ризики і вартість "обналу" зросли, тоді як обсяги операцій впали. 2 676 16
Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн. 3 340 16
Податкова ліквідувала столичний конвертцентр з обігом у 200 млн гривень Гроші підприємства надходили на рахунки фіктивних фірм, які підконтрольні фігурантам справи. 3 013 15
Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн ліквідовано в Харкові, - Генпрокуратура. ФОТО Прокуратура Донецької області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань та оперативними працівниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн грн у Харкові. 2 244 15
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України блокувала в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з оборотом майже півмільярда гривень щомісяця. 4 772 15
Результати роботи ДФС свідчать про повільну, але таки детінізацію деяких галузей економіки, - Білан Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан стверджує, що в реальному секторі економіки спостерігається щомісячне зростання декларування та надходжень до бюджету. 4 402 15 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Конвертцентр із щомісячним обігом 500 млн грн ліквідовано на Львівщині, - ДБР. ФОТО У Львівській області правоохоронці викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв протягом 2018-2019 років. 3 611 15
СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Бамбізова, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. ФОТОрепортаж Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. 4 687 14
У Луганській області податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом майже 200 мільйонів гривень У Луганській області співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом майже 200 мільйонів гривень. 2 499 14
Конвертцентр, що "допомагав" зернотрейдерам не платити податки, ліквідовано на Харківщині. ФОТО У Харківській області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр. 6 194 14
Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень. ФОТО Податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень. 5 605 14
Податківці Київщини ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 50 мільйонів гривень. ФОТО У Київській області працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. 5 064 14
Податківці на Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 110 млн грн. ФОТОрепортаж У Київській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 110 мільйонів гривень. 4 378 14
Сторінка 1 з 6
більше ТОП-новин
