УКР
12225 відвідувачів онлайн
Конвертаційні центри в Україні - це складні схеми, які використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації нелегальних доходів. Вони сприяють виведенню коштів за кордон і значним втратам для державного бюджету. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ), Кіберполіція та Служба безпеки України активно працюють над виявленням та ліквідацією цих злочинних структур. Наприклад, нещодавно на Київщині було викрито масштабний конвертцентр, який обслуговував аграрний сектор. Ліквідація таких центрів дозволяє зменшити тіньову економіку та покращити фінансовий стан країни. Незважаючи на те, що деякі з цих справ розвалюються у судах, боротьба триває, а правоохоронні органи вдосконалюють свої методи для досягнення кращих результатів.
Яким чином конвертцентри впливають на економіку України?
Конвертцентри негативно впливають на економіку України, сприяючи тіньовим розрахункам і ухиленню від сплати податків, що призводить до значних втрат державного бюджету. Це послаблює фінансову стабільність країни та негативно відображається на соціально-економічному розвитку.
Як викриваються конвертаційні центри в Україні?
Викриття конвертаційних центрів здійснюється правоохоронними органами, зокрема Бюро економічної безпеки, Кіберполіцією та Службою безпеки України шляхом активного розслідування, збору доказів і проведення операцій для припинення їхньої діяльності.
Які найбільші викриття конвертцентрів сталися в останні роки?
Останніми роками важливими викриттями стали ліквідації центрів з мільярдними оборотами, такі як на Київщині, що обслуговував агро сектор, та ліквідація в Одесі, де було виявлено масштабний центр, який "відмивав" кошти протягом майже десятиліття.
Чому деякі справи проти конвертцентрів не доходять до суду?
Деякі справи проти конвертцентрів розвалюються у судах через недостатність доказової бази, юридичні недоліки під час розслідувань, або ж корупцію в судових інстанціях, що потребує реформування судової системи.
Які методи використовуються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби з конвертцентрами використовуються різні методи, включаючи впровадження нових законодавчих актів, посилення контролю над фінансовими операціями, а також співпрацю між різними правоохоронними органами для підвищення ефективності розслідувань.
ТОП новини конвертцентр
У банківських скриньках учасників великого конвертаційного центру податківцями вилучено 5,5 млн дол., - заступник голови ДФС Білан. ФОТОрепортаж Унаслідок обшуків у трьох банках, які проводилися в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням діяльності міжрегіонального конвертаційного центру, вилучено понад 5,5 млн доларів, понад 300 тисяч євро, а також 5,8 кг золота. 27 652 44
У Києві викрито злочинну групу, яка переводила кошти у готівку, вилучено 20 млн грн і зброю. ФОТОрепортаж Податковою міліцією Києва спільно з Прокуратурою Києва виявлено злочинну групу, яка переводила у готівку кошти шляхом здійснення фіктивних імпортних операцій, використовуючи електронну базу копій паспортів громадян України. 24 991 81
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів. 20 752 94
Київські податківці викрили великого забудовника, який ухиляється від сплати податків. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили схему з ухилення від сплати податків одного з великих забудовників. 20 474 24
Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан Незважаючи на тенденцію до збільшення вартості послуг так званих конвертаційних центрів, вона ще недостатньо зросла, щоб компанії перестали користуватися ними і почали платити податки державі. 19 347 92 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Чиновники ДФС на Харківщині прикривали роботу конвертаційного центру з оборотом понад 500 млн грн, - заступник Генпрокурора Сторожук. ВIДЕО Генпрокуратурою спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та СБУ викрито діяльність організованої злочинної групи, яка на території Харківської області організувала "конвертаційний центр" з обігом понад 500 млн грн. 17 009 24 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 14 504 21
Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві. ФОТОрепортаж У понеділок, 2 липня, в Шевченківському районі столиці двоє невідомих зі зброєю пограбували адміністрацію ринку. 14 023 31
Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили в Одесі конвертаційний центр. 13 973 20 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн і мав російський паспорт. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру, кабінеті і за місцем проживання чиновника вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже 70 тис. дол. США. 13 492 22 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність конвертаційного центру. 11 872 7
Організатор конвертаційного центру постане перед судом в Одеській області, - ДФС. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом і згодою про визнання провини щодо організатора конвертаційного центру. 11 732 10
У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 180 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку. 11 393 7
Суд заарештував одного з організаторів конвертаційного центру в Харкові. ФОТОрепортаж Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці. 10 899 6
За сприяння чиновників Мінсоцполітики на рахунках найнятих "експертів" осіло понад 50 млн грн із кредиту, наданого Україні МБРР, - ГПУ Печерський райсуд Києва 20 квітня розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління із розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, Генпрокуратури про арешт майна. 10 537 42
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. 10 474 23 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Податківці в Харкові викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі велосипедами. ФОТОрепортаж У Харкові співробітники податкової міліції викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі імпортними спортивними товарами за допомогою підприємств, що входять до складу конвертаційного центру. 9 905 13
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн. 9 856 6
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 рр. проконвертували понад 150 млн грн. 9 811 10
Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 288 мільйонів гривень. 9 652 6
Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Донецької області спільно зі спецпідрозділом "Фантом" і обласною прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом півтора мільярда гривень, офіс якого розташовано в Миколаєві. 9 605 9
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 309 16
СБУ "накрила" конвертцентр, через який ішли гроші терористам. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили конвертаційний центр з офісами в Києві та Краматорську (Донецька область), через який фінансувалися терористи. 9 264 10
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який щодня проходило близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції поклали край діяльності конвертаційного центру, через який щодня конвертували близько одного мільйона гривень. 8 831 5
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень. 8 781 7
Податківці в Запорізькій області припинили роботу конвертаційного центру з обігом понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Запорізької області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив понад 100 млн грн. 8 490 44
Київські податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 400 мільйонів гривень. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 400 мільйонів гривень. 8 482 31
Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 200 млн грн ліквідовано в Запоріжжі. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого велася на території регіону, а також у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. 8 369 7
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 233 23
Податківці ліквідували центр мінімізації з оборотом понад мільярд гривень. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей. 8 077 7
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 8 047 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень. 8 012 3
Податківці ліквідували у Вінниці конвертаційний центр з обігом понад 45 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Вінниці співробітники податкової міліції спільно з СБУ та Національною поліцією припинили діяльність конвертаційного центру. 7 744 39
Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ліквідували конвертаційний центр. 7 586 18
Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО Співробітники СБУ в Одесі блокували діяльність потужного конвертаційного центру. Через його діяльність тільки за 2020 рік держава втратила понад 600 млн грн. 7 472 5
Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом понад 75 млн грн. ФОТОрепортаж У Полтавській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 75 мільйонів гривень. 7 300 6
Конвертцентр зі 100-мільйонним обігом виявили в Покровську. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) і Державної фіскальної служби виявили в Покровську (Донецька область) підпільний конвертаційний центр з річним обігом у 100 мільйонів гривень. 7 172 4
Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі. ФОТО Конвертаційний центр із обігом у понад 250 млн грн виявили в Запоріжжі. 7 164 17
У Харківській області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 60 мільйонів гривень. ФОТО У Харківській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 60 мільйонів гривень. 7 139 7
Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 600 мільйонів гривень. 7 110 32
Конвертаційний центр із обігом понад 215 млн грн ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 215 млн грн. 6 964 8
Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн. 6 952 28
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У столиці співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. 6 926 3
Податківці викрили центр мінімізації, за допомогою якого розкрадали бюджетні кошти: заарештовано одного з його організаторів Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили центр мінімізації, через який розкрадали бюджетні кошти. 6 918 9
Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО У Черкасах співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 48 мільйонів гривень. 6 828 28
Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень. 6 826 23
Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом 136 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку. 6 752 3
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 671 16
Сторінка 1 з 5
більше ТОП-новин
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 10 47423
