УКР
16626 відвідувачів онлайн
Україна все частіше стикається з проблемою конвертцентрів, які є масштабними схемами відмивання коштів. Ці незаконні формування відтворюються в різних регіонах країни і призводять до великих фінансових втрат. Зокрема, екскерівництво Держподаткової було викрито у причетності до діяльності конвертцентру з обігом 15 млрд грн, а в Києві було затримано фігуранта з аналогічним обігом 1,5 млрд грн. Такі незаконні схеми значною мірою впливають на економіку, знижуючи потік коштів до державного бюджету. СБУ та інші правоохоронні органи активно працюють на завчасне виявлення і ліквідацію таких конвертцентрів, вживаючи заходів щодо посилення контролю та проведення розслідувань.
Яка роль конвертцентрів в економіці України?
Конвертцентри серйозно впливають на економіку України, сприяючи відмиванню коштів та зменшенню податкових надходжень. Ці незаконні схеми забирають з державного бюджету значні суми, які могли б бути реалізовані для важливих національних проектів та соціальних програм. Зростання кількості таких структур ставить під загрозу економічну стабільність країни.
Як в Україні виявляють конвертцентри?
В Україні виявленням конвертцентрів займаються спеціалізовані підрозділи, такі як СБУ та податкова міліція. Вони проводять комплексні розслідування, аналізують фінансові потоки та викривають незаконні операції. Завдяки цьому стає можливим блокування діяльності даних структур та притягнення причетних осіб до відповідальності.
Які методи використовують конвертцентри для відмивання коштів?
Конвертцентри застосовують різноманітні методи для відмивання коштів, включаючи використання підставних осіб, фіктивне проведення фінансових операцій та зловживання правами на податковий кредит. Це дозволяє їм переводити безготівкові гроші в готівку та приховувати справжні обсяги доходів для уникнення оподаткування.
Які регіони України найбільше страждають від діяльності конвертцентрів?
Конвертцентри були виявлені у багатьох регіонах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Дніпрі. Ці великі економічні центри найбільше потерпають від діяльності незаконних схем, що негативно впливає на їх фінансовий стан. Подібні операції постійно переходять з одного регіону в інший, що вимагає підвищеної пильності з боку правоохоронних органів.
Які заходи вживаються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби із конвертцентрами вживаються різноманітні заходи, такі як посилення законодавчої бази, збільшення кількості перевірок фінансових організацій та співпраця між різними правоохоронними відомствами. Це дозволяє швидше викривати та знешкоджувати подібні незаконні схеми. Ці дії спрямовані на відновлення економічної стабільності та зменшення фінансових втрат держави.
ТОП новини конвертцентр
У банківських скриньках учасників великого конвертаційного центру податківцями вилучено 5,5 млн дол., - заступник голови ДФС Білан. ФОТОрепортаж Унаслідок обшуків у трьох банках, які проводилися в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням діяльності міжрегіонального конвертаційного центру, вилучено понад 5,5 млн доларів, понад 300 тисяч євро, а також 5,8 кг золота. 27 631 44
У Києві викрито злочинну групу, яка переводила кошти у готівку, вилучено 20 млн грн і зброю. ФОТОрепортаж Податковою міліцією Києва спільно з Прокуратурою Києва виявлено злочинну групу, яка переводила у готівку кошти шляхом здійснення фіктивних імпортних операцій, використовуючи електронну базу копій паспортів громадян України. 24 977 81
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів. 20 730 94
Київські податківці викрили великого забудовника, який ухиляється від сплати податків. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили схему з ухилення від сплати податків одного з великих забудовників. 20 466 24
Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан Незважаючи на тенденцію до збільшення вартості послуг так званих конвертаційних центрів, вона ще недостатньо зросла, щоб компанії перестали користуватися ними і почали платити податки державі. 19 334 92 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Чиновники ДФС на Харківщині прикривали роботу конвертаційного центру з оборотом понад 500 млн грн, - заступник Генпрокурора Сторожук. ВIДЕО Генпрокуратурою спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та СБУ викрито діяльність організованої злочинної групи, яка на території Харківської області організувала "конвертаційний центр" з обігом понад 500 млн грн. 16 985 24 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 14 498 21
Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві. ФОТОрепортаж У понеділок, 2 липня, в Шевченківському районі столиці двоє невідомих зі зброєю пограбували адміністрацію ринку. 13 998 31
Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили в Одесі конвертаційний центр. 13 969 20 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн і мав російський паспорт. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру, кабінеті і за місцем проживання чиновника вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже 70 тис. дол. США. 13 488 22 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність конвертаційного центру. 11 867 7
Організатор конвертаційного центру постане перед судом в Одеській області, - ДФС. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом і згодою про визнання провини щодо організатора конвертаційного центру. 11 728 10
У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 180 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку. 11 389 7
Суд заарештував одного з організаторів конвертаційного центру в Харкові. ФОТОрепортаж Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці. 10 883 6
За сприяння чиновників Мінсоцполітики на рахунках найнятих "експертів" осіло понад 50 млн грн із кредиту, наданого Україні МБРР, - ГПУ Печерський райсуд Києва 20 квітня розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління із розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, Генпрокуратури про арешт майна. 10 531 42
Податківці в Харкові викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі велосипедами. ФОТОрепортаж У Харкові співробітники податкової міліції викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі імпортними спортивними товарами за допомогою підприємств, що входять до складу конвертаційного центру. 9 897 13
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн. 9 842 6
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 рр. проконвертували понад 150 млн грн. 9 805 10
Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 288 мільйонів гривень. 9 619 6
Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Донецької області спільно зі спецпідрозділом "Фантом" і обласною прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом півтора мільярда гривень, офіс якого розташовано в Миколаєві. 9 601 9
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 286 16
СБУ "накрила" конвертцентр, через який ішли гроші терористам. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили конвертаційний центр з офісами в Києві та Краматорську (Донецька область), через який фінансувалися терористи. 9 261 10
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який щодня проходило близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції поклали край діяльності конвертаційного центру, через який щодня конвертували близько одного мільйона гривень. 8 816 5
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень. 8 780 7
Київські податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 400 мільйонів гривень. ФОТО У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 400 мільйонів гривень. 8 478 31
Податківці в Запорізькій області припинили роботу конвертаційного центру з обігом понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Запорізької області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив понад 100 млн грн. 8 476 44
Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 200 млн грн ліквідовано в Запоріжжі. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого велася на території регіону, а також у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. 8 363 7
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 226 23
Податківці ліквідували центр мінімізації з оборотом понад мільярд гривень. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей. 8 069 7
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 8 018 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень. 8 010 3
Податківці ліквідували у Вінниці конвертаційний центр з обігом понад 45 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Вінниці співробітники податкової міліції спільно з СБУ та Національною поліцією припинили діяльність конвертаційного центру. 7 735 39
Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж У Дніпрі співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ліквідували конвертаційний центр. 7 578 18
Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО Співробітники СБУ в Одесі блокували діяльність потужного конвертаційного центру. Через його діяльність тільки за 2020 рік держава втратила понад 600 млн грн. 7 459 5
Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом понад 75 млн грн. ФОТОрепортаж У Полтавській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 75 мільйонів гривень. 7 296 6
Конвертцентр зі 100-мільйонним обігом виявили в Покровську. ФОТОрепортаж Співробітники Служби безпеки України (СБУ) і Державної фіскальної служби виявили в Покровську (Донецька область) підпільний конвертаційний центр з річним обігом у 100 мільйонів гривень. 7 166 4
Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі. ФОТО Конвертаційний центр із обігом у понад 250 млн грн виявили в Запоріжжі. 7 156 17
У Харківській області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 60 мільйонів гривень. ФОТО У Харківській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 60 мільйонів гривень. 7 137 7
Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 600 мільйонів гривень. 7 092 32
Конвертаційний центр із обігом понад 215 млн грн ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 215 млн грн. 6 955 8
Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн. 6 947 28
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У столиці співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. 6 923 3
Податківці викрили центр мінімізації, за допомогою якого розкрадали бюджетні кошти: заарештовано одного з його організаторів Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили центр мінімізації, через який розкрадали бюджетні кошти. 6 909 9
Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО У Черкасах співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 48 мільйонів гривень. 6 819 28
Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень. 6 819 23
Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом 136 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку. 6 748 3
У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 мільйонів гривень. 6 662 19
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 660 16
Сторінка 1 з 5
більше ТОП-новин
