УКР
16926 відвідувачів онлайн
Україна все частіше стикається з проблемою конвертцентрів, які є масштабними схемами відмивання коштів. Ці незаконні формування відтворюються в різних регіонах країни і призводять до великих фінансових втрат. Зокрема, екскерівництво Держподаткової було викрито у причетності до діяльності конвертцентру з обігом 15 млрд грн, а в Києві було затримано фігуранта з аналогічним обігом 1,5 млрд грн. Такі незаконні схеми значною мірою впливають на економіку, знижуючи потік коштів до державного бюджету. СБУ та інші правоохоронні органи активно працюють на завчасне виявлення і ліквідацію таких конвертцентрів, вживаючи заходів щодо посилення контролю та проведення розслідувань.
Яка роль конвертцентрів в економіці України?
Конвертцентри серйозно впливають на економіку України, сприяючи відмиванню коштів та зменшенню податкових надходжень. Ці незаконні схеми забирають з державного бюджету значні суми, які могли б бути реалізовані для важливих національних проектів та соціальних програм. Зростання кількості таких структур ставить під загрозу економічну стабільність країни.
Як в Україні виявляють конвертцентри?
В Україні виявленням конвертцентрів займаються спеціалізовані підрозділи, такі як СБУ та податкова міліція. Вони проводять комплексні розслідування, аналізують фінансові потоки та викривають незаконні операції. Завдяки цьому стає можливим блокування діяльності даних структур та притягнення причетних осіб до відповідальності.
Які методи використовують конвертцентри для відмивання коштів?
Конвертцентри застосовують різноманітні методи для відмивання коштів, включаючи використання підставних осіб, фіктивне проведення фінансових операцій та зловживання правами на податковий кредит. Це дозволяє їм переводити безготівкові гроші в готівку та приховувати справжні обсяги доходів для уникнення оподаткування.
Які регіони України найбільше страждають від діяльності конвертцентрів?
Конвертцентри були виявлені у багатьох регіонах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Дніпрі. Ці великі економічні центри найбільше потерпають від діяльності незаконних схем, що негативно впливає на їх фінансовий стан. Подібні операції постійно переходять з одного регіону в інший, що вимагає підвищеної пильності з боку правоохоронних органів.
Які заходи вживаються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби із конвертцентрами вживаються різноманітні заходи, такі як посилення законодавчої бази, збільшення кількості перевірок фінансових організацій та співпраця між різними правоохоронними відомствами. Це дозволяє швидше викривати та знешкоджувати подібні незаконні схеми. Ці дії спрямовані на відновлення економічної стабільності та зменшення фінансових втрат держави.
Новини конвертцентр
Схема для понад 60 фіктивних фірм: БЕБ та Кіберполіція викрили конвертцентр в агросекторі на Київщині. ФОТО Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. 2 651 5 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
"Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило "конвертаційний центр", який допомагав сотням підприємств ухилятися від сплати податків та незаконно виводити кошти за кордон. 3 209 14 Раніше у тренді: Податкові порушення
Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський назвав лідерів серед "тіньових схем", які призводять до найбільших недоотримань коштів державним бюджетом. 6 243 25 Раніше у тренді: Конвертаційний центр Робота БЕБ
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 8 018 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Бамбізова, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. ФОТОрепортаж Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. 4 695 14
СБУ припинила діяльність конвертцентру на Полтавщині, через який "відмили" щонайменше 500 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. 2 692 6
Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО Співробітники СБУ в Одесі блокували діяльність потужного конвертаційного центру. Через його діяльність тільки за 2020 рік держава втратила понад 600 млн грн. 7 459 5
У "тінь" вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині. ФОТОрепортаж Діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тінь майже 200 млн гривень протягом 2020-2021 років, викрито на Житомирщині. 1 748 3
У Києві податкова міліція припинила діяльність конвертцентру з річним обігом понад 1 млрд грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрили масштабний центр мінімізації податків. 2 221 3
90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов Звіт ДФС про результати роботи за 4 місяці 2021 року містить набір маніпулятивних даних, що свідчить про намір умисно ввести в оману народних депутатів та суспільство. 3 778 13
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень. 3 249 3
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 660 16
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 286 16
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд. ФОТО Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру" з обігом понад 15 млрд грн. 4 579 4
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки. ФОТОрепортаж Міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей, викрито та ліквідовано Київською міською прокуратурою спільно зі столичним управлінням Державної фіскальної служби. 3 451 2
У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, виділених на проведення будівельних робіт. 2 955 6
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який "обслуговував" низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. 1 692 4 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України блокувала в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з оборотом майже півмільярда гривень щомісяця. 4 778 15
СБУ припинила діяльність в Одеській області конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переказував гроші клієнтів у Росію. 2 908 2
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, проведено понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях. 5 392 7
СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн. ФОТО Служба безпеки України припинила в Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн гривень. 4 718 5
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 226 23
Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ СБУ в четвер проводить понад сотню обшуків по всій Україні в межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової. 4 593 9
Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков Правоохоронні структури беруть участь у розподілі доходів великих конвертаційних центрів. 3 225 17
Ліквідувати конвертаційні центри можна за пів року. Великих - з обігом понад 2 млрд на місяць, в Україні не більше 10, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини Пеньков. ВIДЕО Для ліквідації всіх конвертаційних центрів в Україні необхідно не більше пів року і чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків. 4 139 24
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Це вже сьомий конвертцентр, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року. 6 119 20
СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми". 3 144 24
Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили роботу великого конвертаційного центру. 4 451 3
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з обігом 330 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві викрили конвертаційний центр, який діяв у Дніпрі. 4 915 9
Правоохоронці викрили на Сумщині "нафтовий" конвертцентр, збиток від якого становить 8,4 млн Прокуратура Сумської області спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрила та припинила діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, які не зареєстровані як платники податку. 2 923 6
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2019 року було проведено операцій на суму понад 90 млн грн. 3 428 5
Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 258 млн грн. 3 572 7
У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 480 млн грн. 6 009 6
Податкова міліція в Хмельницькій області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. 1 817 0
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів. 20 730 94
На Київщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн. 1 649 2
У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками УСБУ в Запорізькій області і під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано близько 240 млн грн. 1 900 2
Податкова міліція та СБУ ліквідували транзитно-конвертаційну групу на Київщині та Одещині, через яку пройшло близько 100 млн грн Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із працівниками ГУБКОЗ СБУ викрили групу транзитно-конвертаційних компаній, через які протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 100 млн гривень. 1 116 1
На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який обслуговував переважно переможців тендерів та одержувачів бюджетних коштів Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та інших областей України. 1 554 3
Конвертаційний центр з обігом близько 120 млн грн ліквідували в Полтавській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 120 млн грн. 1 912 7
Конвертцентр з обігом 90 млн грн ліквідували податківці в Хмельницькій області. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно з працівниками територіального управління ДБР розташованого в м.Хмельницькому та співробітниками СБУ області під процесуальним керівництвом ГПУ припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 90 млн грн. 1 631 5
Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Головного управління "К" СБ України викрили конвертаційний центр, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн. 2 615 13
Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Житомирщині, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 мільйонів гривень. 1 234 2
Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж Конвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п'ятеро членів злочинного угруповання з Києва і Дніпра. 2 462 4
Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн. 3 350 16
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн грн. 2 717 2
Конвертцентр із щомісячним обігом 500 млн грн ліквідовано на Львівщині, - ДБР. ФОТО У Львівській області правоохоронці викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв протягом 2018-2019 років. 3 620 15
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом 330 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. 1 673 1
Сторінка 1 з 5
більше новин
