УКР
12225 відвідувачів онлайн
Конвертаційні центри в Україні - це складні схеми, які використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації нелегальних доходів. Вони сприяють виведенню коштів за кордон і значним втратам для державного бюджету. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ), Кіберполіція та Служба безпеки України активно працюють над виявленням та ліквідацією цих злочинних структур. Наприклад, нещодавно на Київщині було викрито масштабний конвертцентр, який обслуговував аграрний сектор. Ліквідація таких центрів дозволяє зменшити тіньову економіку та покращити фінансовий стан країни. Незважаючи на те, що деякі з цих справ розвалюються у судах, боротьба триває, а правоохоронні органи вдосконалюють свої методи для досягнення кращих результатів.
Яким чином конвертцентри впливають на економіку України?
Конвертцентри негативно впливають на економіку України, сприяючи тіньовим розрахункам і ухиленню від сплати податків, що призводить до значних втрат державного бюджету. Це послаблює фінансову стабільність країни та негативно відображається на соціально-економічному розвитку.
Як викриваються конвертаційні центри в Україні?
Викриття конвертаційних центрів здійснюється правоохоронними органами, зокрема Бюро економічної безпеки, Кіберполіцією та Службою безпеки України шляхом активного розслідування, збору доказів і проведення операцій для припинення їхньої діяльності.
Які найбільші викриття конвертцентрів сталися в останні роки?
Останніми роками важливими викриттями стали ліквідації центрів з мільярдними оборотами, такі як на Київщині, що обслуговував агро сектор, та ліквідація в Одесі, де було виявлено масштабний центр, який "відмивав" кошти протягом майже десятиліття.
Чому деякі справи проти конвертцентрів не доходять до суду?
Деякі справи проти конвертцентрів розвалюються у судах через недостатність доказової бази, юридичні недоліки під час розслідувань, або ж корупцію в судових інстанціях, що потребує реформування судової системи.
Які методи використовуються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби з конвертцентрами використовуються різні методи, включаючи впровадження нових законодавчих актів, посилення контролю над фінансовими операціями, а також співпрацю між різними правоохоронними органами для підвищення ефективності розслідувань.
Фоторепортажі конвертцентр
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. 10 474 23 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Схема для понад 60 фіктивних фірм: БЕБ та Кіберполіція викрили конвертцентр в агросекторі на Київщині. ФОТО Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. 2 885 5 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру. 8 047 19 Раніше у тренді: Конвертаційний центр
СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця Бамбізова, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. ФОТОрепортаж Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. 4 704 14
СБУ припинила діяльність конвертцентру на Полтавщині, через який "відмили" щонайменше 500 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. 2 711 6
Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО Співробітники СБУ в Одесі блокували діяльність потужного конвертаційного центру. Через його діяльність тільки за 2020 рік держава втратила понад 600 млн грн. 7 472 5
У "тінь" вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині. ФОТОрепортаж Діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тінь майже 200 млн гривень протягом 2020-2021 років, викрито на Житомирщині. 1 761 3
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень. 3 270 3
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн. 6 671 16
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. 9 309 16
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд. ФОТО Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру" з обігом понад 15 млрд грн. 4 587 4
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки. ФОТОрепортаж Міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей, викрито та ліквідовано Київською міською прокуратурою спільно зі столичним управлінням Державної фіскальної служби. 3 470 2
У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, виділених на проведення будівельних робіт. 2 967 6
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який "обслуговував" низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. 1 712 4 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
СБУ припинила діяльність в Одеській області конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переказував гроші клієнтів у Росію. 2 923 2
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, проведено понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях. 5 404 7
СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн. ФОТО Служба безпеки України припинила в Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн гривень. 4 731 5
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 8 233 23
СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми". 3 151 24
Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили роботу великого конвертаційного центру. 4 461 3
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2019 року було проведено операцій на суму понад 90 млн грн. 3 448 5
У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 480 млн грн. 6 031 6
Податкова міліція в Хмельницькій області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. 1 826 0
Конвертаційний центр з обігом близько 120 млн грн ліквідували в Полтавській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 120 млн грн. 1 924 7
Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Головного управління "К" СБ України викрили конвертаційний центр, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн. 2 634 13
Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Житомирщині, - ДФС. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 мільйонів гривень. 1 250 2
Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж Конвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п'ятеро членів злочинного угруповання з Києва і Дніпра. 2 473 4
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн грн. 2 730 2
Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 180 млн грн ліквідувала податкова міліція на Сумщині. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр із обігом понад 180 млн грн. 1 959 14
Конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру. 1 321 1
Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн ліквідовано в Харкові, - Генпрокуратура. ФОТО Прокуратура Донецької області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань та оперативними працівниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн грн у Харкові. 2 275 15
Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн ліквідувала Податкова міліція Донецької області. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували в м. Харків конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн. 2 363 4
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з оборотом 400 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 400 млн грн. 2 343 7
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр з обігом понад 300 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018 року було проконвертовано понад 300 млн грн. 2 577 4
Конвертцентр з обігом понад 120 млн грн ліквідовано в Дніпрі. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 120 млн грн. 3 113 2
Схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності, викрито в Києві: під час обшуків вилучено 1,5 млн грн та понад 1 тис. набоїв. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності. 3 153 11
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн, який обслуговував компанії Києва, Донецької та Херсонської областей. 2 672 4
Податківці ліквідували на Житомирщині конвертцентр, вилучено 1,2 млн грн готівки. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Житомирській області ліквідували конвертаційний центр і вилучили в його організаторів велику суму готівки. 1 486 3
Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Дніпрі. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який упродовж 2015-2018 років було проведено зовнішньоекономічних операцій на суму понад 70 млн грн. 2 426 0
Податкова міліція ліквідувала на Волині конвертцентр із оборотом понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській і Дніпропетровській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. 2 555 8
Податковою міліцією ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн у Дніпропетровській області. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр, який протягом 2017-2018 рр. проконвертував понад 180 млн грн. 2 460 6
Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві. ФОТОрепортаж У понеділок, 2 липня, в Шевченківському районі столиці двоє невідомих зі зброєю пограбували адміністрацію ринку. 14 023 31
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 рр. проконвертували понад 150 млн грн. 9 811 10
Конвертаційний центр з обігом 180 млн грн ліквідовано у Вінницькій області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області спільно з прокуратурою області ліквідували конвертаційний центр, який обслуговував підприємства реального сектору економіки Вінницької, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей. 3 850 3
Конвертаційний центр, через який присвоювалися бюджетні кошти, ліквідовано в Дніпропетровській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн, через який фігуранти привласнювали бюджетні кошти. 1 761 1
Ліквідовано конвертаційний центр, організований однією з черкаських сімей. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області та ГУ ДФС у м.Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 80 млн грн. 4 226 3
Податкова міліція на Кіровоградщині ліквідувала два великі "конвертаційні центри" з обігом 455 млн грн. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили два "конвертаційні центри", які функціонували на території Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської областей та м.Києва, і надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту із ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку. 1 990 1
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн. ФОТО Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень. 8 781 7
Сторінка 1 з 4
більше фото
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 10 47423
