УКР
10367 відвідувачів онлайн
Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві
У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 600 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Реально чинні підприємства переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм за нібито придбані товари або послуги. Після цього грошові кошти знімалася готівкою через банкомати і каси двох банків учасниками центру під виглядом оплати за цінні папери. Надалі проконвертовані гроші, за винятком 10-11%, які служили "винагородою" за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавалися посадовим особам підприємств реального сектора економіки.
Податковий кредит із ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у виробника сільгосппродукції.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів становить понад 600 мільйонів гривень, можливі втрати бюджету становлять понад 100 мільйонів.
Наразі встановлено дев'ять найбільших підприємств - вигодонабувачів.
Унаслідок проведених семи обшуків було виявлено та вилучено 131 тисячу гривень, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та чорнові записи, а також п'ять печаток.
Слідчі дії тривають.
Топ коментарі
Хочу заболеть такой болезнью, чтобы врач в рецепте написал: отдых, пиво, секс…
Хочу жить в стране, где Родина и государство - одно и тоже.
..... и тут хотелку заклинило
но сделки с зажопленными признаются недействительными,
но всё равно находятся лохи, которые туда под обещание" Мамой клянусь" кидают деньги )))
Но смотрите за какое вознаграждение работали эти Робингуды
"В дальнейшем, проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением" за предоставление незаконных услуг,"
Т.е. ровно за деньги ДАНИ во времена монголо-татарского ига
Тогда вопрос что это сегодня за режим.?
мало того, ни в одной стране мира, даже в твоём Кацапстане, никакой обналички нет!!!
Дурак шоле...? Прям дохтур Вантуз....
Дурак шоле...? Прям дохтур Вантуз...
Вообще надо нормальное налоговое законодательство принимать, тогда не только Президент не будет прятать свои деньги в офшорах, а и такие схемы исчезнут.
Расценки были 9%, если ты непосредственно приходил в налоговую и договаривался, что ты будешь сотрудничать с "программным" предприятием. Практически официально.
Но это только обнал.
А откат был под 60% с бюджетных денег.
таки да, ДО Овоща при конвертах ВАНОЙ обнал был таки 3-6%
если налог сделать 2%, то всегда найдутся те, кто захочет платить только 1%
http://www.rusfact.ru/node/1415
Мабудь, щось переплутали, це селюки з с. Задроченци, таке организували. Бильш никому.