Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм, за якобы приобретенные товары или услуги. После этого, денежные средств снималась наличными через банкоматы и кассы двух банков участниками центра под видом оплаты за ценные бумаги. В дальнейшем, проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением" за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столичные налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. Изъято более 16 тыс. литров фальсификата

Налоговый кредит по НДС отображался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 600 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 100 миллионов.

В настоящее время установлены девять крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято 131 тысяча гривен, компьютерная техника, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Автор: Ірина Дашківська