Конвертцентр зі 100-мільйонним обігом виявили в Покровську. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) і Державної фіскальної служби виявили в Покровську (Донецька область) підпільний конвертаційний центр з річним обігом у 100 мільйонів гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням наСБУ, організатори "конверту" надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових платежів і конвертації "тіньових" коштів через низку фіктивних фірм.
Під час обшуків в офісному приміщенні центру, за місцем проживання його організаторів і бухгалтерів оперативники вилучили понад 1 мільйон гривень готівкою в різній валюті, комп'ютерну техніку, установчі документи, бланки і печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документи, що підтверджують проведення фінансових операцій.
