В Киеве выявлен и ликвидирован крупный конвертационный центр

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС г. Киева пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на налоговых махинациях и обналичивании денежных средств.

Участниками преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности, были созданы и приобретены около 100 транзитно-конвертационных предприятий, через которые только с начала 2014 года было проконвертировано порядка 10 млрд. грн. По предварительным оценкам, потери бюджета составили около 1,7 млрд. грн.

По словам Первого заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Владимира Хоменко, это далеко не первый и один из крупнейших конвертцентров, выявленных в Киеве с начала нынешнего года. По объемам средств и количеству задействованных в схеме предприятий, с этой преступной группой могут сравниться разве что "программные конвертцентры", работавшие под покровительством представителей прошлой власти.

Всего с начала 2014 года налоговая милиция ликвидировала 46 конвертационных центров, прекратила деятельность 632 транзитно-конвертационных предприятий и 762 налоговых "ям".