В Днепродзержинске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн.

В Днепродзержинске сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с обращением за 2009-2010 годы 70 млн. грн.

Об этом сообщили в управлении налоговой милиции.
Двое организаторов центра создали схему перевода безналичных средств в наличные через 50 фиктивных и транзитных предприятий, счета которых были открыты в семи банках Днепропетровской области.
Во время обысков в теневом офисе, жилье организаторов конвертационного центра выявлены и изъяты наличные и безналичные средства в сумме почти 500 тыс. грн., 21 печать и штампы предприятий, которые имеют признака «транзитности» и «фиктивности» и чековые книжки.
Возбуждено уголовное дело.