23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП и БЭБ раскрыли преступную организацию, которая выводила средства через криптовалюту. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ раскрыли "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн.

Об этом сообщили Офис Генерального прокурора и директор БЭБ Александр Цивинский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.

В ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы сообщено о подозрении.

В Офисе генерального прокурора добавили, что подробности будут завтра.

Цивинский в свою очередь сообщил, что БЭБ при процессуальном руководстве ОГП провело масштабную спецоперацию - проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.

"Изъяли неучтенные наличные деньги на миллионы гривен. Участникам схемы уже сообщили о подозрении. Разоблачение разветвленной сети конвертационных центров реализовали в партнерстве с Госпогранслужбой и Киберполицией, - написал Цивинский.