Конвертцентр с оборотом 120 миллионов разоблачен в Днепропетровской области
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 120 миллионов гривен.
Установлено, что злоумышленники создали и зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, на счета которых легальные компании переводили средства якобы за приобретенные товары. В дальнейшем эти средства конвертировались в наличные путем оформления бестоварных операций с предприятиями за наличные, что приводило к неправомерному формированию налогового кредита по НДС, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
После этого проконвертированные наличные передавались "клиентам", которыми являлись фирмы реального сектора экономики. Злоумышленники оставляли себе 3-4% от конвертируемой суммы в качестве вознаграждения.
В настоящее время установлены 26 основных предприятий-выгодоприобретателей.
Общий оборот проконвертированных средств составил 120 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 20 млн гривен.
В результате проведенных обысков у фигурантов было обнаружено и изъято 50 патронов, 66 печатей и штампов, 4 системных блока, 40 сим-карточек, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновые записи и финансово-хозяйственная документация.
Кроме того, на расчетных счетах предприятий заблокировано 40 тыс. гривен, а также на 44 счета наложен арест.
Пока лишь в небольшом ****.
Новость недели: Год санкционной войны между Западом и Россией был приправлен свежими санкциями США. Так ли страшен черт, как его малюют? Мнения аналитиков.
Reuters: https://www.mql5.com/go?http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0Q50H820150731 США ввели новые санкции против окружения Путина, банков, нефтегаза Ведомости: https://www.mql5.com/go?http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQqQIoADAGahUKEwiT3a_O84THAhVndXIKHZhGABw&url=http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/31/602940-sanktsii-protiv-edi&ei=Uiu7VZPsH-fqyQOYjYHgAQ&usg=AFQjCNFdOuSEfuwgsLfXDmxbig1JCsyVhg&sig2=X2W5jG62B-L89MoTygZ3og&bvm=bv.99261572,d.bGQ Санкции против еды РБК: https://www.mql5.com/go?http://top.rbc.ru/economics/29/07/2015/55b8e4089a794771d0ec89c3 Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов РБК: https://www.mql5.com/go?http://daily.rbc.ru/photoreport/07/08/2014/5463a804cbb20f86d8869ade Год без еды: какие продукты россияне не увидят на полках НТВ.ru: https://www.mql5.com/go?http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQ-AsoAjABOApqFQoTCJ7YkoD4hMcCFUmecgod03EBXg&url=http://www.ntv.ru/novosti/1453097/&ei=7C-7VZ6yJ8m8ygPT44XwBQ&usg***********************-Owg6w5zlpXQ&sig2=4WkbfB4IIRC2XZkLFub7xA&bvm=bv.99261572,d.bGQ Госдеп США объяснил ужесточение санкций против России РБК: https://www.mql5.com/go?http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55ba78129a79476bcc9f2873 Посольство США отказалось связать новые санкции с голосованием по Boeing
РИА Новости: https://www.mql5.com/go?http://ria.ru/economy/20150731/1155199045.html Аналитик: санкции не являются лучшим способом для диалога с Россией Российская газета: https://www.mql5.com/go?http://www.rg.ru/2015/07/31/reg-pfo/kalashnikov.html "Калашников" прокомментировал новые санкции США РИА Новости: https://www.mql5.com/go?http://ria.ru/economy/20150731/1155387870.html Кадыров считает, что санкции против России долго не продержатся РБК: https://www.mql5.com/go?http://top.rbc.ru/politics/30/07/2015/55b96cf99a794763eb9752ec СМИ узнали о поиске США и ЕС схем обхода антироссийских санкций Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
Коммерсант: https://www.mql5.com/go?http://www.kommersant.ru/doc/2778933 Нуждающимся не поможет ни либерализм, ни социал-демократия. Социологи СПбГУ полагают, что сворачивание соцподдержки в России неизбежно MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645466 ЦБ РФ приостановил покупку валюты в резервы из-за падения рубля РБК: https://www.mql5.com/go?http://top.rbc.ru/finances/30/07/2015/55ba3ee69a79471eb5d26e45 Экономисты предсказали понижение ключевой ставки ЦБ в пятницу
Коммерсант: https://www.mql5.com/go?http://www.kommersant.ru/doc/2778956 Экономия пошла на спад. Потребители стали позволять себе немного больше Коммерсант: https://www.mql5.com/go?http://www.kommersant.ru/doc/2777163 Дно со всеми но. Алексей Улюкаев заявил о прекращении рецессии в России на весь Минск Коммерсант: https://www.mql5.com/go?http://www.kommersant.ru/doc/2778380 Инвестиции вместо денег. Госпрограмма развития Северного Кавказа перестанет быть социальной Российская газета: https://www.mql5.com/go?http://www.rg.ru/2015/07/31/vetryaki-site.html Ветровую электроэнергетику поддержат власти РФ Reuters: https://www.mql5.com/go?http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q41OR20150730 Турция и РФ прекратили переговоры о строительстве Турецкого потока - источники MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645412 Видео: Макс Кайзер. Почему в современном мире применяют неудачные тактические приемы? Вести Экономика: https://www.mql5.com/go?http://www.vestifinance.ru/articles/60737 Гросс: финансовые рынки - это игра в наперстки Новости валютного рынка:
Вести Экономика: https://www.mql5.com/go?http://www.vestifinance.ru/articles/60748 Индекс доллара завершает июль максимальным ростом MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645569 Евро/Доллар (EUR/USD) внутридневной технический анализ - возможный разворот MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645514 Доллар/Рубль (USD/RUB) - тенденции и торговые идеи на август: внетрендовое движение на развороте РБК: https://www.mql5.com/go?http://daily.rbc.ru/opinions/economics/30/07/2015/55ba46f39a7947270cf5833a Проклятый август: что ожидает рубль в последний летний месяц
MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645423 Будьте внимательны, сильный доллар может спровоцировать валютный кризис MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645310 На LME начали принимать юань в качестве обеспечения торговых операций Новости сырьевого рынка:
Reuters: https://www.mql5.com/go?http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q50JW20150731 Цены на нефть снижаются после комментариев главы ОПЕК MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645594 Глава ОПЕК: Цены на нефть не будут падать Euronews: https://www.mql5.com/go?http://ru.euronews.com/2015/07/30/oil-price-stability-on-the-horizon-as-companies-cut-jobs-and-costs/ Дешевая нефть: ОПЕК верит в лучшее, Shell готовится к худшему Deutsche Welle: https://www.mql5.com/go?http://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5/a-18615594 Иранские энергоносители грозят спутать карты России в Китае MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645432 Инвесторы должны учитывать, что золото может упасть до $350 за унцию MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645401 Открытое письмо: Ципрас, Грецию спасет только золото! MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645343 Золото посылает рынкам сообщение: «Мир меняется» MQL5 Blogs: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645133 Золото: история взлета и хроника падения Новости компаний: события,
Что же государство такое тупое?
Пора писать новые правила
а они всё блох ловят