Налоговики разоблачили конвертцентры в Запорожской и Харьковской областях. ФОТО
В Запорожской и Харьковской областях сотрудники налоговой милиции разоблачили злоумышленников, которые с помощью транзитных предприятий оказывали услуги по конвертации, формированию фиктивного налогового кредита и минимизации доходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В обоих случаях злоумышленники использовали приблизительно одинаковые схемы. Через подконтрольные им "транзитные" предприятия по безналичному расчету проводились средства якобы за приобретение различных товаров. В дальнейшем эти средства обналичивались через банковские карточки и передавались представителям компаний реального сектора экономики.
В Харьковской области дельцы брали за свои "услуги" от 7% до 11% от конвертируемой суммы. За 2015 год общий оборот средств в центре составил 59 миллионов гривен. В рамках расследования деятельности указанно центра были проведены обыски на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружены и изъяты 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов США наличными, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника и черновая бухгалтерия. Кроме того, на расчетные счета предприятий, на которых находятся 110 тыс. гривен, наложен арест.
В Запорожской области за два года работы "центра минимизации" общий оборот сформированного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности составляет около 43,5 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 7,2 млн грн. Во время проведения обысков у организаторов центра было изъято 57,2 тыс. грн наличными, 7 печатей предприятий и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности.
В обоих случаях установлено более 30 предприятий - выгодоприобретателей.
