Підприємець Сергій Ваганян: "На зерні працював свій "шлагбаум", я готовий все розповісти НАБУ"

Автор: Василь Мельник

Операція "Мідас" дозволила українцям зазирнути за ширму телемарафону і побачити, як насправді ухвалюються рішення в країні. І хто їх ухвалює. Майже ні в кого немає сумніву, що оприлюднені НАБУ і САП матеріали про корупційну схему "шлагбаум", яка передбачала вимагання "відкатів" від підрядників "Енергоатому", – лише частина загальної картини.

Схожі схеми працювали і в інших сферах, зокрема – на ринку зерна, стверджує підприємець Сергій Ваганян. За його словами, у цьому випадку вона працювала під прикриттям ще одного вихідця з "Кварталу 95" – колишнього голови СБУ Івана Баканова та його "правої руки" Андрія Наумова.

"Після того, як я одного разу відмовився виконувати вимоги, у мене почали вимагати $20 мільйонів, погрожували родині, відкрили сфальсифіковану справу. До того ж я занадто багато знав, тому мене погрожували прибрати. Через це я був змушений виїхати з України і втратив активи вартістю $50-60 мільйонів", – розповідає Ваганян.

Сергій Ваганян
Сергій Ваганян

Зараз підприємець каже, що готовий повернутися в Україну і надати свідчення проти організаторів зернових схем, але щодо нього одна за одною відкривають нові кримінальні справи за заявами колишніх "партнерів", щоб цього не допустити.

Ми не претендуємо на роль правоохоронців: більшу частину заяв Ваганяна редакція не може перевірити з незалежних джерел, втім багато зі сказаного ним підтверджують дані відкритих реєстрів і журналістських розслідувань. Як і матеріали кримінальних проваджень, які опосередковано свідчать, що підприємець входив до впливових бізнесових кіл в Одесі.

Парадоксальним чином, вагомим доказом на користь слів Ваганяна є справа, яка розглядається проти нього в українському суді. Складно припустити, що один з "королів контрабанди" і близький друг Наумова Олександер Акст намагається переконати суд, що його менеджер позичав мільйони євро людині, яка б не займала серйозного становища в не надто прозорому, але надзвичайно прибутковому бізнесі.

Одеса, зерно, Баканов

Як і переважна більшість одеських бізнесменів, Сергій Ваганян – людина непублічна і про свій бізнес розповідає стисло.

"Я займався вирощуванням зерна у Полтавській, Харківській та Сумській області, його купівлею-продажем та експортом. Крім того, я завжди займався медичним бізнесом", – каже підприємець.

За даними у системі YouControl, офіційно Сергій Ваганян з 2016 року є співвласником двох компаній – ТОВ "УНТ" (основний вид діяльності – оптова торгівля зерном) та ТОВ "ЛНТ" (виробництво парфумних і косметичних засобів). Крім того, він вказаний співвласником низки торговельних марок та патентів, пов'язаних з медичною сферою, свідчать дані Державного реєстру торговельних марок.

За його словами, у 2017 році він переїхав до Одеси, зацікавившись новими можливостями, що виникали тоді у сфері медицини.

"Якщо пам’ятаєте, тоді запроваджувалися пілотні проєкти з розвитку телемедицини. В Одесі цим займався Вячеслав Олексійович Полясний (на той час директор департаменту охорони здоров'я Oдеськоï ОДА та консультант Світового банку, – ред.) – великий реформатор і дуже віддана своїй справі людина. Знаєте, я – сирота, але він був мені як батько. На той час я вже був небідною людиною, але мені справді було цікаво цим займатися", – розповідає Сергій Ваганян.

Так він познайомився з племінником Полясного – Максимом Бойко, який став його другом і кумом. За словами Ваганяна, згодом Бойко став почав відігравати в його медичному і зерновому бізнесі ролі бухгалтера, скарбника, фінансиста, а також довіреної особи, на яку була офіційно оформлена значна частина активів.

На той час подібна модель організації бізнесу була поширеною серед українських підприємців, які мали політичні амбіції, або працювали у сферах, що традиційно пов’язані з посиленою увагою правоохоронців. Зерно – "жовте золото" України і завжди було однією з таких сфер, каже Ваганян.

Він визнає, що і тоді експортерам зерна часто доводилося користуватися "сірими" схемами, адже і фермери зазвичай надавали перевагу розрахункам готівкою, і правоохоронці.

"При Порошенку було зрозуміло, як все працює. Наприклад, ми розуміли, що його друг Ковальчук (Віталій Ковальчук, заступник голови Адміністрації президента у 2024-2019 роках, – ред.) лобіює певних людей. Також були окремі теми, в які не було навіть сенсу потикатися. Але загалом на посадах були апаратні люди, з якими можна було працювати", – розповідає підприємець.

Втім, були й надії на краще. Адже президентські вибори у 2019 році виграв Володимир Зеленський, який ішов на них із гаслами про викорінення корупції та залучення до влади нових людей, які виведуть країну на новий рівень, пригадує Ваганян. До того ж, багатьох людей з оточення президента він знав особисто, адже "95 квартал" запрошувала на свята і його родина.

баканов,иван
Іван Баканов

За словами Ваганяна, на одному з таких свят у серпні 2019 році колишній директор "Кварталу", а на той час – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Іван Баканов (призначений головою СБУ 29 серпня 2019 року, – ред.) представив йому Андрія Наумова, як свою "праву руку".

"Баканов сказав, що тепер про всі бізнесові питання потрібно буде спілкуватися з ним", – каже підприємець.

Андрій Наумов зробив кар'єру у Генпрокуратурі, де дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення. У 2017-му році він став директором держпідприємства "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження", звідки у 2019 році перейшов на посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. 14 жовтня 2020 року президент Зеленський присвоїв Наумову військове звання "бригадний генерал".

"Чим займається Наумов – вам скаже будь-який бізнесмен, у якого сфера діяльності потрапляє у відання СБУ. Він вирішує і збирає у Баканова абсолютно все", писав згодом головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, називаючи посадовця "гаманцем Баканова".

Ваганян розповідає, що і після зміни влади за відсутність штучних проблем у бізнесі доводилося платити.

"Спочатку "подяка" виражалася у купівлі меблів для особистого житла Наумова та будинку Баканова, оплаті рахунків, допомозі на благодійний фонд СБУ, потім апетити почали зростати. У запити Наумова і Баканова стали входити придбання автомобілів, у тому числі і броньованих (вартістю близько $2 мільйонів), дорогі подарунки, техніка для відпочинку – снігоходи, квадроцикли, а також яхти (вартістю близько $1,5 мільйона), ювелірні прикраси", – стверджує бізнесмен.

Але, за словами підприємця, згодом "куратори" встановили "абонплату" у вигляді щомісячної суми готівкою, яка передавалася особисто в руки і залежала від обсягу проданого (експортованого) зерна і суми отриманого прибутку. Ваганян стверджує, що з часом розмір "подяки" досяг 30-50% прибутку і вимірювався мільйонами доларів.

Він розповідає, що згодом Наумов наполегливо попросив його використовувати для зберігання зерна елеватори "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ), а також почав вказувати, кому продавати зерно за готівку.

"Він організував зустріч з аграрними бізнесменами з Миколаєва та Одеси", – каже підприємець.

За словами Ваганяна, ними виявилися близький до команди мера Геннадія Труханова одесит Іван Чебан та співвласник миколаївської компанії "Самга" і депутат міськради Миколаєва від ОПЗЖ Олег Афанасьєв.

"Сказав, що вони є надійними платоспроможними покупцями, які готові викуповувати всі обсяги. І з початку січня 2021 року Афанасьєв та Чебан давали адреси для вивантаження зернових культур", – продовжує бізнесмен.

Ваганян розповідає, що насіння соняшника вивантажували за контрактами компанії "Самга" Афанасьєва на криворізьке підприємство "Золотий Дракон" та на олійний завод у місті Баштанка Миколаївської області. Кукурудзу та пшеницю везли на експорт через морські термінали "Ніка-Терра", "ТІС-зерно" та "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Втім, розрахунки відбувалися вчасно, бізнес зростав. А влітку 2021 року Наумов розповів йому про можливість очолити Одеську обласну державну адміністрацію, продовжує Ваганян. На той час Одеську ОДА очолював Сергій Гриневецький – ветеран української політики, який історично мав тісні зв'язки з місцевими елітами, але міг бути не таким зручним для керівників з Києва.

"Я розумів, що у них були свої плани і свій інтерес, тому спочатку відмовлявся, бо хотів розширювати бізнес. Але я ж амбітна людина, і пропонували дуже наполегливо, тому зрештою я погодився і почав передавати справи моєму куму і помічнику Максиму Бойку", – каже Ваганян.

Але наприкінці літа 2021 року ситуація ускладнилась. За його словами, в середині серпня "куратори" доручили відвантажити велику партію кукурудзи вартістю близько $12 мільйонів фірмі, яка виявилися пов'язаною з фігурантами так званого "топ-10 контрабандистів", проти яких Володимир Зеленський запровадив санкції у квітні того ж року. Оголошена президентом війна контрабандистам була у розпалі і справа видавалася ризикованою як фінансово, так і з точки зору політичних перспектив, тому він відмовився.

За словами Ваганяна, після цієї відмови його стосунки з Наумовим зіпсувалися, розрахунки за поставлене зерно почали затримуватися, а невдовзі Наумов натякнув, що Нацполіція чомусь готує у нього обшуки.

наумов
Андрій Наумов

Головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов із посиланням на джерела тоді повідомляв, що Зеленський наприкінці липня 2021 року звільнив Наумова з посади у СБУ після отримання компромату на нього від заступника голови ОП Олега Татарова. Він припускав, що якщо після цього щодо Наумова не почнеться розслідування, то ймовірно, йдеться просто про перерозподіл вигодонабувачів контрабандних схем.

За словами Ваганяна, навіть після формального звільнення з посади в СБУ, Наумов не втратив свого впливу, адже на посаді залишався Іван Баканов. До того ж йому розповідали, що Наумов почав співпрацювати і з Татаровим.

Ваганян додає, що через тиждень після розмови з Наумовим, наприкінці серпня 2021 року, на нього здійснили напад, який стримала охорона. Наступного ж дня Наумов попросив під'їхати його до свого "бек-офісу".

"Сказав, що потрібно дати йому і "директору" $20 мільйонів готівкою. Я запитав: за що? Наумов відповів – "за те, що ти через тиждень стаєш губернатором Одеської області, і як вибачення", – розповідає підприємець.

Він додає, що у якості альтернативи Наумов запропонував йому поставити зерно на таку ж суму на елеватори Вадима Єрмолаєва.

"Я сказав, що зерно оформлене на мого кума Бойка, але Наумов відповів, що і так це знає, і з ним вже поговорив. І якщо я відмовлюся, то моїм бізнесом керуватиме Бойко, а мене жодна країна Європи не врятує", – каже Ваганян.

Він зазначає, що був знайомий із Єрмолаєвим.

"Був знайомий по бізнесу, у нього елеватори були, на яке ми зерно завозили. А його син тоді займався кол-центрами", – пояснює Ваганян.

Вадим Єрмолаєв – один з найбагатших бізнесменів України, засновник корпорації "Алеф". За даними СБУ, після окупації Криму від продовжив вести бізнес на території півострова і сплачувати податки в російський бюджет. Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Єрмолаєва наприкінці 2023 року.

Втім, очевидних збитків внаслідок санкцій щодо Єрмолаєва його бізнес не зазнав. Так, у 2024 році компанія бізнесмена отримала в оренду шість гектарів землі на Одещині для створення власного порту, а восени того ж року він перереєстрував низку своїх компаній на дочку, повідомляло hromadskeА у 2025 році Держгеонадр поновило всі спецдозволи на розроблення й видобуток корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції проти Єрмолаєва.

Вже після цієї розмови видання УП із посиланням на джерела повідомило, що у грудні 2025 року сина Єрмолаєва Артура затримали на Кіпрі за запитом естонських правоохоронців у справі про організацію роботи кол-центрів.

Ваганян розповідає, що наступного дня після відмови заплатити $20 мільйонів Наумову з нього і його дружини намагалися зняти державну охорону, а за ним самим почали стежити.

Він додає, що увечері 6 вересня 2021 року йому зателефонував найближчий друг і соратник Наумова Олександр Акст і "по-дружньому" повідомив, що у нього відбуватимуться обшуки у справі ДПЗКУ.

Александер Акст
Александер Акст

Александер Акст – близький друг Андрія Наумова і власник умовної групи компаній "Премім пакет", серед іншого, вона займалася нелегальним імпортом одягу елітних брендів.

Попри численні звинувачення у причетності до організації схем на митниці, він не потрапив до першої "десятки" контрабандистів, щодо яких готувала санкції СБУ. Санкції проти Акста анонсували ще у червні 2021 року, але президент Зеленський затвердив їх своїм указом лише восени 2021 року, вже за поданням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і після офіційного звільнення Андрія Наумова з посади в СБУ.

У червні 2022 року саме Александер Акст був за кермом авто, коли його разом з Наумовим затримали у Сербії. У їхньому авто правоохоронці виявили 600 тис. євро, $125 тис. і коштовні камені, та відкрили справу про відмивання грошей. Згодом тісні стосунки Наумова та Акста отримали численні підтвердження у журналістських розслідуваннях.

Він також уточнює, що з Акстом був знайомий, але сфери їх інтересів не перетиналися.

"Я займався аграрним бізнесом, Акст – митницею, контрабандою, посилками цими. Це різні речі. Мені, звісно, теж пропонували, наприклад, сигаретами займатися, але я казав, що це не моє", – каже він.

Але за кілька днів після розмови охорона повідомила, що знайшла у паркінгу над його автомобілями вибуховий пристрій, продовжує Ваганян. Після цього він відправив сім'ю у супроводі охорони до Одеси, а сам поїхав до Львова.

Останнім доказом, який свідчив про серйозність ситуації, стала його розмова з кумом і конфідентом Максимом Бойком 15 вересня того ж року.

"Він до цього 9 днів не брав слухавку. Бойко сказав, що тепер сам вестиме справи з Наумовим, і розповів йому, що я збирав на нього компромат. Зараз я думаю, що він увесь час мені заздрив, і скористався можливістю. Але тоді я зрозумів, що мене можуть не лише пограбувати, а й фізично усунути", – припускає підприємець.

Того ж дня він повернувся до Києва, а 16 вересня 2021 року вилетів до Відня. Після цього погрози почали надходити вже його дружині, згодом у неї також провели обшуки.

"Причиною було нібито контрафактне виготовлення горілки та цигарок у фактовій справі, у якій навіть підозрюваних не було. При цьому з обшуками прийшли спочатку в мій день народження, а потім – в день народження дочки. На обох обшуках понятим був Олег Афанасьєв, який керував слідчими. Питання було одне: "Скажіть, де Сергій і де його флешки з компроматом", – розповідає Ваганян.

За його словами, після цього дружині кілька разів під різними приводами відмовляли у виїзді за кордон, розпитуючи про чоловіка. Виїхати з України їй разом із дочкою вдалося лише з п'ятої спроби.

"Справа за справою": Як колишні партнери ініціювали розслідування проти Ваганяна

За даними судового реєстру, після сварки з Наумовим проти Ваганяна почали з’являтися кримінальні справи. До слова, раніше підприємець судимостей не мав. При цьому, щойно слідство заходило у глухий кут в одній із них – з’являлася нова.

При цьому всі кримінальні провадження щодо Ваганяна за заявами його колишніх партнерів відкривали слідчі Нацполіції. З вересня 2019 року Головне слідче управління Нацполіції очолює Максим Цуцкірідзе – друг дитинства, колишній підлеглий і соратник Олега Татарова, заступника голови Офісу президента, який курує роботу правоохоронних і судових органів.

Справа 1: ДПЗКУ

Як і попереджали Наумов та Акст, правоохоронці справді готували обшуки у Ваганяна у вересні 2021 року. Йдеться про кримінальне провадження про розкрадання коштів ДПЗКУ, відкрите ГСУ Нацполіції у липні 2020 року.

За даними судового реєстру, 7 вересня 2021 року суддя Печерського районного суду задовольнила клопотання слідчого і надала дозвіл на обшук за місцем проживання підприємця. При цьому слідчий зазначив, що до вчинення кримінальних правопорушень Ваганян може бути причетний як власник компанії "УНТ".

Втім, виглядає, що прив'язати підприємця до корупційної справи ДПЗКУ не вдалось. Вже 27 вересня, за тиждень після виїзду Ваганяна з України, слідчий подав клопотання про дозвіл на проведення обшуку в офісі самої компанії "УНТ". Однак цього разу суддя у задоволенні клопотання відмовив, визнавши наведені слідчим підстави для проведення обшуку "сумнівними".

Більше жодних рішень у цьому провадженні, у яких фігурувала б компанія "УНТ" судовий реєстр не містить. Саме провадження згодом передали ДБР, а у серпні 2022 року досудове розслідування у ньому зупинили "у зв`язку із неможливістю проведення слідчих дій під час дії воєнного стану".

Натомість, майже одразу ж після цього проти Ваганяна відкрили нову кримінальну справу.

Справа 2. Друг Наумова Акст і 5 мільйонів євро

За даними судового реєстру, за кілька тижнів після від’їзду бізнесмена з України, 7 жовтня 2021 року, Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за заявою громадянина, який стверджував що 19 серпня Ваганян нібито позичив у нього 5 мільйонів євро готівкою і написав розписку із зобов'язанням повернути кошти за два тижні, але не повернув.

Хоча по-суті ситуація виглядала як з’ясування господарських відносин між двома підприємцями, слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) – тяжкою статтею, яка передбачає покарання у вигляді тривалого ув’язнення.

До того ж, до розслідування справи у Нацполіції поставилися незвичайно серйозно. За даними судового реєстру, до складу слідчої групи у кримінальному провадженні входили 11 старших слідчих в особливо важливих справах та ще 10 звичайних слідчих.

Вже 12 жовтня до Печерського районного суду подали одразу кілька клопотань про вилучення зразків підпису на колишній роботі, заяв про реєстрацію зброї та даних чотирьох телефонних номерів Ваганяна, наступного дня суддя їх задовольнив.

А вже 4 листопада підприємцю нібито повідомили про підозру, направивши її поштою за місцем реєстрації у Полтаву та за місцем проживання дружини. Водночас того ж дня його оголосили у розшук, вказавши, що місце перебування підозрюваного невідоме. А вже наступного дня, 5 листопада, його оголосили у міжнародний розшук.

Вже 9 листопада Печерський суд обрав для Ваганяна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цікаво, що саме того ж дня експерт Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надав висновок, що підпис підприємця на розписці про позику на 5 млн євро нібито справжній, але саму розписку не долучили до кримінальної справи, а повернули заявнику.

Водночас у клопотанні слідчих про обрання запобіжного заходу з’явилися нові епізоди справи. Нібито, крім 5 мільйонів євро, влітку 2021 року Ваганян позичив ще $1,2 млн та 23 млн гривень у ще двох осіб. Крім того, окрім шахрайства, йому вже інкримінували заволодіння коштами згаданого вище ТОВ "Самга" та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).

Ймовірно, це мало надати додаткової серйозності справі. Однак всі заявники у ній так чи інакше виявилися пов'язаними з Наумовим і тіньовим бізнесом.

Першим заявником, який нібито позичив 5 млн євро, виявився Андрій Гринько. За словами Ваганяна, з ним він взагалі ніколи не зустрічався і не був знайомий, а пред’явлена ним розписка підроблена і це підтвердила альтернативна експертиза. До того ж, його адвокату слідчі 4 роки не дозволяли ознайомитися з матеріалами справи, а жодних слідчих дій у ній не відбувалося, додає підприємець.

Однак адвокат Гринька звернувся до суду з вимогою стягнути борг за розпискою, посилаючись на висновок того ж експертно-криміналістичного центру МВС. Попри неодноразові клопотання, повторну почеркознавчу експертизу суд призначати відмовився.

Втім, саме у цьому процесі згодом відбувся несподіваний поворот. Після кількох років судів і відкриття виконавчого провадження щодо стягнення боргу до суду надійшла заява про заміну стягувача. Замість Андрія Гринька ним мав стати громадянин Німеччини Олександер Акст, який нібито готівкою сплатив Гріньку борг за розпискою з відсотками у вересні 2025 року. Хоча зробити цього за українським законодавством він не міг, адже досі перебуває під санкціями РНБО.

Більше того, за даними у системі YouControl, Андрій Гринько – колишній менеджер Акста, він очолював компанію "Герман логістик сервіс", яка потрапила під санкції разом із самим контрабандистом у 2021 році. Тобто ініціював справу проти Ваганяна менеджер близького друга Наумова.

Другим заявником у справі був Денис Пугач, який нібито позичив Ваганяну $1,2 млн. За даними РБК-Україна, у ті роки він був радником керівників ДПЗКУ та "Укрзалізниці", а фактично – брав участь у роботі "бек-офісів" у цих компаніях.

Третім заявником був вказаний вище одеський підприємець Іван Чебан, з яким Ваганян співпрацював за вказівкою посадовців СБУ.

Сам Ваганян стверджує, що доказів передачі коштів у Пугача та Чебана немає, окрім їх власних свідчень та показів його помічника Бойка, який почав співпрацювати з Наумовим.

Зрештою, після втечі Наумова з України за добу до початку повномасштабної війни, позиція суддів у цій справі почала змінюватися. І у квітні 2022 року Печерський суд заочний арешт Ваганяна скасував, замінивши його на особисте зобов`язання, а слідчі Нацполіції скасували його міжнародний розшук.

За словами підприємця, у цей же час слідчі ДБР звернулися до Ваганяна з пропозицією дати свідчення у справі про державну зраду, у якій фігурували окремі керівники СБУ.

"У березні 2022 року через друзів мене попросили дати свідчення у розслідуванні, яке вело ДБР за статтею "державна зрада" проти Наумова, Кулініча і Баканова. Нібито підлеглі Василя Малюка збирали матеріали. Натомість обіцяли об'єктивне розслідування моєї справи", – розповідає підприємець.

За його словами, він дав свідчення і передав частину матеріалів. Після зміни запобіжного заходу він мав повернутися в Україну, щоб продовжувати свідчити у справі.

У квітні 2022 року президент Зеленський позбавив звань генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка через порушення присяги.

Відомо, що станом на весну 2022 року, ДБР розслідувало кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова. За даними слідства, напередодні вторгнення він міг передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю. Про подальший перебіг справи невідомо, про підозру у ній Наумову не повідомляли.

За даними ВВС, у липні того ж року перший заступник голови СБУ Василь Малюк справді представив Володимиру Зеленському матеріали про те, що люди з оточення Баканова працювали на Росію та сприяли її вторгненню в Україну.

Після цього Зеленський усунув Івана Баканова від виконання повноважень голови СБУ на підставі статті 47 дисциплінарного статуту Збройних сил про "невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків". Невдовзі його звільнення затвердила Верховна Рада.

василь,малюк
Василь Малюк

Ваганян додає, що після звільнення Баканова з посади голови СБУ ситуація змінилася, і прокурори знову звернулася до суду, який рішення про пом’якшення запобіжного заходу для нього скасував, поновивши заочний арешт.

А восени того ж року після зупинки австрійською поліцією на автотрасі і перевірки документів виявилося, що міжнародний розшук підприємця також поновили. У підсумку, він на 40 днів опинився у австрійській в’язниці, поки місцеві правоохоронці чекали додаткових доказів від українських колег, але після завершення цього терміну австрійський суд його відпустив.

"Вже у вересні 2023 року мені розповіли, що ухвалене рішення не чіпати Наумова та Баканова у справі про держзраду та здачу Херсона та Маріуполя, а також щодо схем", – пояснює Ваганян.

Після звільнення з посади голови СБУ і до цього часу Іван Баканов жодної додаткових проблем не зазнав. Він отримав свідоцтво адвоката, зареєстрував ФОП і не фігурує в жодних кримінальних провадженнях, повідомляли пізніше у ДБР. Більше того, син Баканова продовжує працювати в СБУ і завершує зведення розкішного маєтку під Києвом.

Вже станом на літо 2023 року з’ясувалося, що Наумов більше не фігурує у справі про держзраду, а Баканова взагалі у жодній справі ДБР не допитувало.

Справа 3. Нова історія з 2021 року

Влітку 2025 року, спочатку у вигляді окремих витоків, у ЗМІ почала з’являтися інформація, що НАБУ розслідує корупційні схеми, до яких може бути причетне оточення президента. Після невдалої спроби Офісу президента позбавити незалежності НАБУ і САП у липні стало зрозуміло, що таке розслідування можливе в принципі.

За словами Ваганяна, після цього він почав сподіватися, що й інші схеми за участі найвищих посадовців справді можуть розслідувати. У тому числі, щодо Наумова.

"Я звертався до НАБУ і я готовий показати все. Але спочатку я хочу, щоб мені забезпечили якийсь захист. Бо на мене вже виходили люди з інших органів з попередженнями, що цього робити не варто. Але НАБУ поки що не реагує", – каже підприємець.

Тим часом, справа проти Ваганяна про нібито позичені у оточення Наумова гроші, схоже, зайшла у глухий кут. Принаймні, за останні роки нових даних про неї судовий реєстр не містить, за винятком скарг адвокатів. Але з’явилася нова.

18 серпня цього року Головне управління Нацполіції у Києві зареєструвало кримінальне провадження за заявою директора миколаївської компанії "Самга" за тією ж статтею про шахрайство. Цього разу слідчі були ще швидшими, і склали повідомлення підозру у той же день. Приводом для відкриття справи стало нібито недопоставлене у 2021 році зерно на $22 млн.

Офіційно засновником і директором ТОВ "Самга" є Сергій Маловічко. Але самі правоохоронці визнають, що фактичним власником фірми є депутат міськради Миколаєва Олег Афансьєв, з яким Ваганян співпрацював за вказівкою Наумова.

Прикметно, що нова справа проти колишнього партнера зявилася після того, як суд у Миколаєві почав розглядати справу за звинуваченням Афанасьєва у заволодінні зерном вартістю 23 мільйони гривень, для чого він нібито інсценував влучання ракети у склад з зерном, щоб заявити про "знищення" продукції.

Обвинувачений Олег Афанасьєв є депутатом Миколаївської міської ради.
Олег Афанасьєв під час судового засідання

За словами Ваганяна, йому знову почали погрожувати, а правоохоронці продовжують залякувати його родичів, обшуки відбулись навіть у колишньої дружини та її батьків.

"У цій справі почали арештовувати майно у інших людей, серед них є ті, кого я в очі ніколи не бачив. Крім того, арештували у колишньої сусідки новий автомобіль, у її матері – забрали $240 тис. з банківського сейфу, щодо яких є всі документи. Арештували майно водія автобуса, який возив колись молоко дитині. Від них вимагають дати покази проти мене, бо доказів у слідчих немає", – розповідає підприємець.

Ваганян переконаний, що нові справи проти нього свідчать про те, що попри втечу Наумова з Акстом і звільнення Баканова, схеми, які вони контролювали, досі працюють.

"Мені Наумова люди кажуть, що нічого не вийде. Кажуть, що Наумов досі співпрацює з Татаровим. І схеми Акста так само працюють. Подивіться самі, які магазини елітного одягу масово відкриваються під час війни і кому вони належать. Я хочу повернутися в країну і займатися бізнесом, але мене просто бояться впускати через ті докази, які в мене є. Проте я готовий все розповісти, на моєму боці правда і я її реалізую. В моєму арсеналі багато цікавих історій про прямі контакти, розкрадання, віджим бізнесу, рейдерство, вимагання, корупцію, схеми, "дахування" схем... Далі буде", – додає бізнесмен.

P.S. Редакція продовжуватиме спостерігати за розвитком цієї справи і готова оприлюднити коментарі названих у тексті осіб.

Топ коментарі
+7
А зеленський з єрмаком групою осіб з х оточення, так і продовжують допомагати ****** убивати у різні способи та Схематози, Українців в Україні!! Переховують та переховують, різних осіб на місцях в Урядовому кварталі, сподіваючись утікати від ПОКАРАННЯ за СВІ злочини, з 2019 року проти України!!
показати весь коментар
06.01.2026 13:57 Відповісти
+6
класика жанру-вірмени татари еврейці-шось ділять в долині..а мудра обіззяна сидить на горі та все ще спостерігає...-втикнула.
показати весь коментар
06.01.2026 13:22 Відповісти
+3
Ми почули докази і твердження однієї людини і однієї сторони справи.
Після схем Міндічгейту її, як на мою думку, варто хоча-б розглянути в НАБУ.

Якщо там хоч половина правда - це важливо щоб розкрити розкрадання в Держрезерві і про "шлагбаум" в продажі зерна. Про що говорив Порох в інтервью Портникову, як підмітив пан Чайка вище.

Чомусь мені здається що таки "щось" там є.
Вже те що там звучать ДУЖЕ відомі прізвища (про які якось так правоохоронні органи чомусь "забули" останнім часом після гучних скандалів в 2022-23рр) доводить що це дуже делікатна для зЕвлади тема.

Респект журналістам за розслідування.
показати весь коментар
06.01.2026 18:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
класика жанру-вірмени татари еврейці-шось ділять в долині..а мудра обіззяна сидить на горі та все ще спостерігає...-втикнула.
показати весь коментар
06.01.2026 13:22 Відповісти
А зеленський з єрмаком групою осіб з х оточення, так і продовжують допомагати ****** убивати у різні способи та Схематози, Українців в Україні!! Переховують та переховують, різних осіб на місцях в Урядовому кварталі, сподіваючись утікати від ПОКАРАННЯ за СВІ злочини, з 2019 року проти України!!
показати весь коментар
06.01.2026 13:57 Відповісти
Того трудовий народ бідний що буржуїн супер ьагатий і відкрито розповідає що купував та експортував збіжжя за сірими схемами. Ще й волав про засилля податків. Угу, віримо, співчуваємо, вимагаємо від держави надати буржуїну грошову допомогу та вибачитися.
показати весь коментар
06.01.2026 14:12 Відповісти
Ваганяни повинні шашлики смажити, а не зерном торгувати
показати весь коментар
06.01.2026 14:24 Відповісти
а ти повинен гній з під свиней вигрібати,а не в мережі гидотні пости кнопати
показати весь коментар
06.01.2026 17:25 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ ДО СПЕЦСЛУЖБ ІЗРАЇЛЯ
https://www.youtube.com/shorts/fsyEQKxQiVQ
показати весь коментар
06.01.2026 16:12 Відповісти
я мало знаю людей, здатних все чесно розповісти, проігнорувавши пропозиції власть імущих, які ще й реально небезпечні
показати весь коментар
06.01.2026 17:26 Відповісти
Ми почули докази і твердження однієї людини і однієї сторони справи.
Після схем Міндічгейту її, як на мою думку, варто хоча-б розглянути в НАБУ.

Якщо там хоч половина правда - це важливо щоб розкрити розкрадання в Держрезерві і про "шлагбаум" в продажі зерна. Про що говорив Порох в інтервью Портникову, як підмітив пан Чайка вище.

Чомусь мені здається що таки "щось" там є.
Вже те що там звучать ДУЖЕ відомі прізвища (про які якось так правоохоронні органи чомусь "забули" останнім часом після гучних скандалів в 2022-23рр) доводить що це дуже делікатна для зЕвлади тема.

Респект журналістам за розслідування.
показати весь коментар
06.01.2026 18:13 Відповісти
Смарагдова клептократія
показати весь коментар
06.01.2026 19:07 Відповісти
Що було в попередьній не так?
Підприємець Сергій Ваганян: "На зерні працював свій 'шлагбаум', я готовий все розповісти НАБУ"

Автор: Василь Мельник
Дата: 06.01.26
Джерело: Цензор.НЕТ - Бізнес / Резонансні публікації Цензор.НЕТ
Операція "Мідас" дозволила українцям зазирнути за ширму телемарафону і побачити, як насправді ухвалюються рішення в країні. І хто їх ухвалює. Майже ні в кого немає сумніву, що оприлюднені НАБУ і САП матеріали про корупційну схему "шлагбаум", яка передбачала вимагання "відкатів" від підрядників "Енергоатому", - це лише частина загальної картини. Цензор.НЕТ
Схожі схеми працювали і в інших сферах, зокрема - на ринку зерна, стверджує підприємець Сергій Ваганян. За його словами, у цьому випадку вона працювала під прикриттям ще одного вихідця з "Кварталу 95" - колишнього голови СБУ Івана Баканова та його "правої руки" Андрія Наумова. Цензор.НЕТ
«Після того, як я одного разу відмовився виконувати вимоги, у мене почали вимагати $20 мільйонів, погрожували родині, відкрили сфальсифіковану справу. До того ж я занадто багато знав, тому мене погрожували прибрати. Через це я був змушений виїхати з України і втратив активи вартістю $50-60 мільйонів», - розповідає Ваганян. Цензор.НЕТ
Про бізнес Ваганяна та зернові схеми
Він займався вирощуванням, купівлею-продажем та експортом зерна. Цензор.НЕТ
У системі YouControl він значиться співвласником компаній з торгівлі зерном. Цензор.НЕТ
За словами підприємця, експортери часто були змушені використовувати "сірі" схеми через тиск правоохоронців і вимоги "подяк" за доступ до ринку. Цензор.НЕТ
Роль Андрія Наумова і тиск на бізнес
Ваганян каже, що після зміни влади ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов начебто контролював зернові потоки й вимагав хабарі, кошти, подарунки та навіть дорогі товари. Цензор.НЕТ
За його словами, "подяка" зросла до 30-50 % прибутку, перед тим як відмовився платити. Цензор.НЕТ
Ваганян також стверджував, що Наумов хотів, аби він поставив зерно на елеватори певних власників, зокрема підприємців, пов'язаних із контрабандою. Цензор.НЕТ
Зґвалтування посади та конфлікти
Після того, як Ваганян відмовився співпрацювати, началися погрози та кримінальні справи, включно зі сфальсифікованими звинуваченнями, що змусили його виїхати з України. Цензор.НЕТ
Його нібито оголосили у розшук і передали справу до міжнародних органів. Цензор.НЕТ
В Австрії його затримували на деякий час, але відпустили через недостатність доказів. Цензор.НЕТ
Що сталося із Наумовим і Бакановим
Наумова звільнили з СБУ і позбавили військового звання. Цензор.НЕТ
За даними слідства, його розслідували також за підозрою в державній зраді (передача даних російським спецслужбам), але формальної підозри не оголошували. Цензор.НЕТ
Іван Баканов після звільнення не зазнав значущих юридичних переслідувань і продовжив працювати в Україні. Цензор.НЕТ
Поточний стан справ
Ваганнян переконаний, що корупційні схеми досі функціонують, навіть якщо ключові фігуранти не постали перед правосуддям. Цензор.НЕТ
Він готовий повернутися в Україну, щоб свідчити про корупційні практики, але боїться за свою безпеку. Цензор.НЕТ
показати весь коментар
06.01.2026 20:49 Відповісти
А чому б йому не мобілізуватись, не пройти кілька штурмів чи ротацій, і звідти не розказувати? Я проти тієї політики що проводить зе і його блазні. Але, якось такі люди як Ваганян, довіри не викликають. Стаття 65 однаково для всіх працює, чи вибірково? Те саме і про СБУ, поліцію і броньованих і т.п.
показати весь коментар
06.01.2026 21:06 Відповісти