МВД разоблачило нефтяную аферу Курченко: открыто 11 уголовных производств

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК, принадлежащей Сергею Курченко", - написал он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Имение зиц-миллиардера Курченко на берегу Днепра: Семья отхватила самые красивые места Украины. ФОТОрепортаж

По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО " Зовнитрансгаз ", ГП "Петрол ", ЧМП " Петрол - ФОРВАРДИНГ " и ЧП "Армада- Плюс ") в течение 2012-2013 годов ввезено в Украину нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и последующего "реэкспорта" за границу.

"Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен", - отметил он.

"С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего", - добавил Аваков.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Разоблачение транзитных и таможенных "схем Курченко" позволит наполнить бюджет на 2 млрд грн, - Васюнык

Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киеве.

Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в городе Киеве открытое уголовное производство по факту нанесения группой компаний "СЕПЕК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.