Банк Курченко "отмыл" более 50 миллионов гривен, - Миндоходов
Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.
Об этом сообщили в информационно-коммуникационном управлении ГУ Миндоходов в Киеве в ответ на запрос "Укринформа", сообщает Экономическая правда.
В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний "Статус".
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: На счетах фиктивных компаний в банке Курченко арестовано более 600 миллионов гривен
Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО "Брокбизнесбанк" к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками "фиктивности" и открытые в АО "Брокбизнесбанк", на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Обыск в "Укртрансгазе" связан с расследованием схем поставок газа фирмам "зиц-миллиардера" Курченко, - СМИ
отмываются средства полученые от продажи наркотиков, проституции, торговли оружием
обычно за такие сообщения отвечают в суде