отмывание денег

Обменивали гривни на рубли на ВОТ и платили налоги в бюджет РФ: разоблачены отец и сын, - полиция. ФОТО Подозреваемые, отец и сын, организовали бизнес на оккупированной территории - проводили безналичный обмен гривен на рубли. Свои услуги они рекламировали на интернет-ресурсах и успели провести операции на более 14 миллионов гривен. 27.06.25 15:39 1 732 2 Ранее в тренде: Разоблачение коллаборантов

150 миллионов остаются на счетах: "Дарница" решительно отрицает обвинения в отмывании средств Украинская фармацевтическая компания "Дарница" опровергла информацию о якобы финансовых злоупотреблениях, которую распространили некоторые медиаресурсы и Telegram-каналы. Речь идет о стандартной внутренней операции на сумму 150 млн гривен в рамках управления ликвидностью,... 20.06.25 21:08 1 227 1

Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через благотворительный фонд Соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств через благотворительный фонд религиозной организации в Днепре. 24.03.25 20:52 41 788 18

Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову Апелляционный суд города Ниш в Сербии вынес окончательный вердикт по делу бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, обвиняемого в отмывании денег. 19.03.25 22:42 5 776 8 Ранее в тренде: Суд над экс-генералом СБУ Наумовым в Сербии

Одесского экс-военкома Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн грн Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн гривен. 05.03.25 12:19 1 983 6 Ранее в тренде: Дело екс-военкома Одесщины Евгения Борисова

Экс-руководитель государственного спецэкспортера оружия подозревается в отмывании 387 млн грн через Францию, - НАБУ В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под... 20.02.25 18:29 4 472 15

ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Его подозревают в отмывании российских денег. 10.01.25 11:20 2 467 4

Задержан номинальный владелец онлайн-казино, занимавшийся отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). 09.01.25 17:06 4 620 7

В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ. 14.03.24 15:38 4 634 17 Происшествия

Бизнесмены "отмыли" на схемах по НДС более 200 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Злоумышленники пытались получить из бюджета 1,3 млрд грн путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС. 10.01.24 12:35 2 934 5 Происшествия

Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. 29.09.23 20:47 18 382 66 Происшествия

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. 09.08.23 12:42 6 563 37 Происшествия

В спецкомитете ЕП по вопросам иностранного вмешательства призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы Европейский Союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval. 16.03.23 16:55 6 194 32 За рубежом

НБУ принял решение ликвидировать "АЙБОКС БАНК" Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года. 07.03.23 21:05 7 125 8 Экономика

В Швейцарии выдвинули обвинения банкирам из-за отмывания денег Путина, - Tages-Anzeiger Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение четырём сотрудникам швейцарского подразделения российского "Газпромбанка" из-за подозрения в причастности к "отмыванию" миллионов долларов из тайного состояния президента РФ Владимира Путина. 05.03.23 17:37 8 542 20 Ранее в тренде: Санкции против России

Правоохранители выявили многомиллионную схему легализации похищенных на оккупированных территориях наличных денег. ФОТО Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины. 08.02.23 21:09 12 163 23 Происшествия

Нардепы постараются ограничить нормы законопроекта, имплементирующего международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств, - Шабунин В ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать во втором чтении за правительственный законопроект 8008, но некоторые поправки к документу вынесут на голосование, чтобы получить возможность избегать слишком пристального внимания общественности. 02.11.22 14:53 2 134 13 Политика Украины

Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ ООО "ЮКУН", основанное бывшим помощником Вячеслава Богуслаева Юрием Кунаевым, получило на свои счета от предприятия "Мотор Січ" более 900 000 000 грн. 28.10.22 18:51 19 005 63 Экономика

Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. 25.10.21 21:15 8 763 14 Происшествия

Книга о махинациях Коломойского по выводу денег из Украины будет опубликована в США в ноябре Американский писатель и журналист-расследователь Кейси Мишель (Casey Michel) в книге "Американская клептократия" рассказывает о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США. 24.10.21 12:32 8 170 113 Политика Украины

Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах. 17.10.21 21:36 46 856 610 Политика Украины

Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова. 09.10.21 18:45 11 079 46 Политика Украины

Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов Верховная Рада внесла изменения в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов. 09.09.21 11:35 4 149 9 Политика Украины

ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. 09.07.21 08:37 544 5 За рубежом

Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств По версии следствия, Александр Каськив для легализации украденных у государства денег организовал покупку более чем 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях. 27.05.21 20:48 2 938 17 Происшествия

В ЕС для борьбы с отмыванием средств хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро Европейская комиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. 10.05.21 14:19 2 891 72 Экономика

СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. 28.04.21 12:13 9 318 17 Происшествия

Двое украинцев подали в США иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко в отмывании денег, - СМИ. ВИДЕО В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры. 08.04.21 12:36 11 246 34 Экономика

НБУ проводит внеплановую проверку эмитента GlobalMoney "Банка Альянс" Национальный банк Украины проводит внеплановую выездную проверку деятельности АО "Банк Альянс" за период с 1 декабря 2018 по 10 декабря 2020 года. 31.03.21 17:53 2 763 4 Экономика

Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры. 15.03.21 18:58 3 198 19 Происшествия

Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура Сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). 12.02.21 19:30 3 123 6 Происшествия

"Под прикрытием объединений граждан с инвалидностью отмывают миллионы гривен", - ОГП По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. 04.01.21 14:31 13 350 29 Общество

С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 19.10.20 14:34 2 562 11 Экономика

По делу о многомиллионных хищениях в "Укрхимтрансаммиаке" начали зачитывать обвинения В Высшем антикоррупционном суде продолжили слушание дела о хищениях на ГП "Укрхимтрансаммиак" 43 000 000 гривен. 29.09.20 17:16 2 091 1 Общество

Украина повысила противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма, - доклад Совета Европы Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа 2020 обнародовал одобренный 2-й отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно с документом, Украина улучшила международные позиции в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. 31.08.20 11:13 778 1 Политика Украины

Депутата одного из райсоветов Черниговщины будут судить за присвоение и отмывание 5,1 млн грн, - Офис генпрокурора Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенным в особо крупных размерах, злоупотреблении полномочиями юридического лица частного права и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ( ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины). 18.08.20 16:56 1 726 1 Происшествия

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка. 07.08.20 00:13 45 693 506 Политика Украины

"Приватбанк" заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 млн долларов "Приватбанк", который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 000 000 долларов. 24.07.20 22:55 12 840 154 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"

Экс-правоохранитель организовал схему отмывания преступных денег: успел легализовать почти 120 млн, - прокуратура Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. 20.06.20 12:30 4 378 6 Происшествия

Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина. 17.03.20 15:28 20 492 83 Политика Украины

Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов В течение октября - декабря 2019 Аппарат СНБО Украины организовал комплексную работу по обеспечению кибербезопасности государства в сфере игорного бизнеса. 20.12.19 16:17 7 200 37 Политика Украины

Бывший депутат Мартыненко получил от прокуратуры Швейцарии обвинение в отмывании 2,8 млн евро Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов. Его и еще одного гражданина Украины обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах. 20.12.19 16:03 2 145 10 За рубежом

Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о прекращении уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. 15.11.19 17:42 4 230 22 Политика Украины

Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными. 24.09.19 15:39 22 011 114 Политика Украины

"Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО В иске в Канцелярский суд американского штата Делавэр о возмещении убытков, нанесенных Коломойским и Боголюбовым, "Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк, на отмытые бизнесменами деньги. 06.06.19 22:00 40 864 315 За рубежом

"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд В недавнем иске "Приватбанка", поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. 05.06.19 12:52 14 652 251 Политика Украины

Рада сегодня планирует назначить дату инаугурации Зеленского, заняться реформой парламента и борьбой с отмыванием доходов Верховная Рада планирует 16 мая назначить дату проведения инаугурации вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского. 16.05.19 08:47 2 580 78 Политика Украины

Сын Трампа даст показания перед комитетом по разведке Сената США Дональд Трамп-младший согласился предстать перед комитетом по разведке Сената США во второй раз, тем самым выполнив повестку от председателя Ричарда Берра 15.05.19 07:58 947 5 За рубежом