Правоохранители выявили многомиллионную схему легализации похищенных на оккупированных территориях наличных денег. ФОТО
Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
Следствием установлено, что лица вывозили из Украины похищенные деньги через территорию России и Беларуси в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги завозились в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д. и легализировались..
"Общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении. Установлено, что ввезенные средства вводились в обращение и использовались для создания реальных угроз национальным интересам Украины.
Правоохранители разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн наличных денег. По результатам обысков в квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные в чемоданах. На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. В дальнейшем они будут направлены на нужды армии.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 358 УК Украины.
