ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег

Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Его подозревают в отмывании российских денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным СМИ, речь идет о владельце PIN-UP Ukraine Игоре Зотько.

По данным следствия, реальными владельцами этого бизнеса являются россияне, которые использовали казино для отмывания денег и финансирования вооруженной агрессии против Украины.

Какую деятельность вели подозреваемые?

В то же время известно, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, а также длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ - реальными владельцами онлайн-казино.

Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

"Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины", - отметили в ГБР.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан номинальный владелец онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Кому сообщено о подозрениях?

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.

Правоохранители отметили, что ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Читайте: Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и ограничении рекламы азартных игр

В ГБР напомнили, что ранее о подозрениях в этом деле по ст. 111-2 УК Украины заочно сообщили фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Суд заочно избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме Рудого, который находится в СИЗО.

Автор: Христина Бедрик